一個良好的制度可以規(guī)范行為，提高效率，避免混亂和浪費。這里提供優(yōu)秀的規(guī)范報告管理制度，方便大家寫規(guī)范報告管理制度參考。
第一條
會議室統(tǒng)一由公司辦公室管理。公司會議室包括大會議室、小會議室。
第二條
各部門根據(jù)工作的需要確定相應(yīng)的會議，提前一天到辦公室申請使用會議室，并登記。
第三條
會議室內(nèi)的.設(shè)備由辦公室統(tǒng)一管理，如麥克風(fēng)、音響、空調(diào)等，辦公室負(fù)責(zé)設(shè)備調(diào)試。
第四條
會議期間損壞設(shè)備，須由相關(guān)部門或當(dāng)事人按原價賠償；
第五條
會議必須要有紀(jì)錄，重要會議必須會簽確認(rèn)。
第六條
做好會議的貫徹執(zhí)行工作，做到有布置、有落實、有檢查。
第七條
公司重要會議、年度總結(jié)大會等，不得無故缺席、遲到，不能到會者，需提前向分管副總、總經(jīng)理請假。
第八條
所有參加會議的人員應(yīng)將手機設(shè)置在無聲或振動狀態(tài)下。
第九條
開會人員應(yīng)注意保持會議室衛(wèi)生清潔，會后打掃衛(wèi)生，關(guān)好門窗、空調(diào)，整理好會場后，方可離開。
第十一條
本制度自頒發(fā)之日起執(zhí)行。
第一部分考勤管理制度
為加強集團勞動紀(jì)律和工作秩序，使集團所轄各酒店、網(wǎng)吧、旅行社及各部門管理更加規(guī)范化，特制定本管理規(guī)定：
適用范圍
集團實行電子打卡機(即指紋/影像/刷卡)考勤制度。除集團特別規(guī)定級總經(jīng)理特批外，員工上下班必須打電子卡，普通員工到副總級員工，均在考勤之列。
第一條?？记谟涗?/p>
1.各部門實行點名考勤，月底由部門主管將考勤表交到人力資源部，負(fù)責(zé)打考勤的人不得徇私舞弊。
2.考勤表是人力資源部制定員工工資的重要依據(jù)，如代他人打卡，一次罰款50元。
第二條?？记陬悇e
1.遲到：凡超過上班時間5—30分鐘未到工作崗位者，視為遲到，將被扣罰5—30元。
2.早退：凡未向主管領(lǐng)導(dǎo)請假，提前5—30分鐘離開工作崗位者，視為早退，將被扣罰5—30元。
注：當(dāng)月遲到、早退(5分鐘內(nèi))一次，可免于處罰
3.曠工：凡屬下列情形之一者均按曠工處理。
(1)遲到、早退、一次時間超過30分鐘或當(dāng)日遲到、早退時間累計超過30分鐘者，按累計缺勤時間的2倍處理。超過2小時按曠工半天處理，超過4小時按一天計算。
(2)未出具休假、事假證明者，按實際天數(shù)計算曠工。
休假未經(jīng)批準(zhǔn)，逾期不返回工作單位者按實際天數(shù)計算曠工。
(3)輪班、調(diào)班不服從安排，強行自由休假者，按實際天數(shù)計算曠工。
(4)請假未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自離崗者，按實際天數(shù)計算曠工。
(5)不服從工作安排，調(diào)動未到崗者，按實際天數(shù)計算曠工。
(6)不請假離崗者，按實際天數(shù)計算。
(7)曠工一日者扣當(dāng)月工資的10%。曠工兩日者，扣發(fā)當(dāng)月20%工資，連續(xù)曠工或月累計達(dá)到三日，以及一年內(nèi)累計曠工達(dá)到5日者，給予開除處理。
4.事假
員工因事請假，應(yīng)提前填寫請假條。事假實行無薪制度。
(1).員工因故需請事假，必須提前一天以書面形式辦理請假手續(xù)，獲準(zhǔn)后方可休假。如請假未獲準(zhǔn)而擅自缺崗或離開崗位，按曠工處理。
(2).屬于特殊情況(部門認(rèn)可)當(dāng)日可用電話或書面轉(zhuǎn)告，但需補辦請假手續(xù)。
(3).事假期滿仍需續(xù)假的應(yīng)在期滿前辦理續(xù)假手續(xù)，不可只以手機短信的方式告知，必須有部門負(fù)責(zé)人的回復(fù)批準(zhǔn)。
(4).試用期內(nèi)員工通常不可請事假，特殊情況需要請事假，填寫請假單經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，報人力資源部延長試用期。
(5).員工請事假期間不享受工資和補助。
準(zhǔn)假權(quán)限：
(1)員工在8:00—17:00之間請假以小時為單位計算工資(如：外出辦事、回家等)。
(2)請假2天以內(nèi)由部門主管批準(zhǔn)。
(3)請假3天(含3天)以上由部門主管簽字報總經(jīng)理審批。
(4)管理人員請假需報請總經(jīng)理批準(zhǔn)。
5病假
(1)員工休病假，應(yīng)提前履行手續(xù)，如有特殊情況，不能提前當(dāng)面請假，
應(yīng)至少在上崗前2小時電話通知部門負(fù)責(zé)人休假的天數(shù)，以便部門負(fù)責(zé)人安排當(dāng)日和以后的工作。生病員工可以在病愈后將已確認(rèn)的病歷(市級醫(yī)院)和診斷書及醫(yī)藥費收據(jù)復(fù)印件交于部門作為病假憑證，部門負(fù)責(zé)人簽字后報人力資源部。
(2)病假半年以上的員工，復(fù)工時須自費到大連市疾病預(yù)防控制中心做健康檢查，體檢合格者方可辦理復(fù)工手續(xù)。
(3)在有病歷(市級醫(yī)院)和診斷書及醫(yī)藥費收據(jù)復(fù)印件申請病假期間，根據(jù)勞動法病假工資規(guī)定，享受大連市最低工資標(biāo)準(zhǔn)的80%發(fā)放生活費，超過15天的病假部分原則上不享受任何工資和補貼，特殊情況經(jīng)集團批準(zhǔn)，可給予照顧但不享受工作補助和年終獎勵工資(按大連市當(dāng)年度最低工資標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，每月1100__80%=880元生活費)。
6.特殊情況
因工作原因未打卡或指紋原因以及打卡機故障打不上卡，部門需填報《特殊打卡明細(xì)表》署明原因，月末連同部門考勤記錄表一起報人力資源部，方可生效。漏打卡一次，可免于處罰;當(dāng)月漏打卡兩次以上者，每次扣罰10元，五次(含)以上雙倍扣罰。(如因特殊原因，漏打卡者，由部門負(fù)責(zé)人在特殊考勤表中說明原因，并證明正常出勤，可免扣罰。)
啟源傳媒培訓(xùn)學(xué)校規(guī)章制度
1.須提前制定好學(xué)期課程教學(xué)計劃，充分做好課前準(zhǔn)備工作，按照教學(xué)計劃進(jìn)行教學(xué)工作，不得隨意更改教學(xué)內(nèi)容。
2.上、下班嚴(yán)格執(zhí)行簽到制度，至少提前5~10分鐘到崗，遲到1小時按曠工處理，下課時間可以根據(jù)課堂情況進(jìn)行適當(dāng)調(diào)節(jié)，但是提前下課不得超過30分鐘。
3.不得化濃妝，穿拖鞋，不得飲酒，要著裝整潔，精神飽滿，儀表端正。
4.不得在教學(xué)區(qū)域內(nèi)吸煙，隨地吐痰，亂扔雜物，要保持教學(xué)區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生，。5.不得擅自曠工或者離崗，因故不能到崗時(出差，生病，事假等)，需提前請假，不得私自請人代課。請假或調(diào)課經(jīng)過準(zhǔn)許后要協(xié)助安排課程調(diào)動。未經(jīng)批準(zhǔn)或手續(xù)不全者擅自離開教學(xué)崗位，按曠工處理。
6.教學(xué)和工作過程中出現(xiàn)問題時，要及時與校方反映溝通。
7.不得打罵學(xué)生，要文明用語，對待學(xué)生要嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，因材施教。
8.不得在課堂上吸煙、接聽電話以及做與上課無關(guān)的事。
9.課前點名，學(xué)生上課遲到達(dá)15分鐘，須告知教務(wù)聯(lián)系家長，不得隱瞞包庇。
10.不得擅自組織學(xué)生參加外出活動及組織學(xué)生參加其他教育機構(gòu)的宣傳講座。
該制度適用于啟源所有工作人員，最終解釋權(quán)歸啟源傳媒培訓(xùn)學(xué)校所有。
安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度(試行)
第一章總則
第一條為規(guī)范安全生產(chǎn)目標(biāo)管理，明確目標(biāo)與指標(biāo)的制定、分解、實施和績效考核等環(huán)節(jié)的分工和要求，特制定本制度。
第二條本制度適用于公司安全生產(chǎn)目標(biāo)管理。
第二章職責(zé)和分工
第三條總經(jīng)理職責(zé)：負(fù)責(zé)審核和批準(zhǔn)公司安全生產(chǎn)目標(biāo)和實施計劃。
第四條安全環(huán)保部職責(zé)：
(一)負(fù)責(zé)提出年度安全生產(chǎn)目標(biāo);
(二)定期對目標(biāo)完成情況進(jìn)行評估;
(三)監(jiān)督檢查安全生產(chǎn)目標(biāo)和實施計劃完成情況。
第五條各單位職責(zé)：負(fù)責(zé)根據(jù)公司安全生產(chǎn)目標(biāo)制定本單位目標(biāo)，并逐級進(jìn)行分解，編制實施計劃，并監(jiān)督落實。
第三章管理及要求
第六條安全環(huán)保部每年12月份制定下年度安全生產(chǎn)目標(biāo)，提交安全生產(chǎn)委員會討論，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。
第七條安全生產(chǎn)目標(biāo)的制定應(yīng)符合公司安全管理方針和實際，目標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的要求。
(一)在設(shè)定安全目標(biāo)時，應(yīng)考慮：
1.法規(guī)和其他要求;
2.上年度風(fēng)險控制效果;
3.可選擇的安全技術(shù)方案;
4.財務(wù)、運行和生產(chǎn)要求;
5.同行業(yè)的安全管理指標(biāo);
6.歷年安全管理統(tǒng)計數(shù)據(jù);
7.前一年度安全目標(biāo)完成情況;
8.上級部門等相關(guān)方的意見。
(二)確定的安全目標(biāo)應(yīng)能夠：
1.更好地控制風(fēng)險;
2.突出對事故和職業(yè)病的預(yù)防;
3.盡可能量化和可監(jiān)測。
第八條安全目標(biāo)制定原則
(一)整合一致原則。公司安全目標(biāo)是各單位分目標(biāo)的依據(jù)，各單位的目標(biāo)要服從公司總體目標(biāo)。
(二)均衡協(xié)調(diào)原則。各單位制定的目標(biāo)，要注意協(xié)調(diào)均衡，正確處理好主次目標(biāo)之間的主從關(guān)系和各分目標(biāo)之間任務(wù)、范圍、職責(zé)、權(quán)限關(guān)系以及各個目標(biāo)實施進(jìn)程上的同步關(guān)系，以保證總體目標(biāo)的實現(xiàn)。
(三)分層負(fù)責(zé)原則。公司總經(jīng)理是公司安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人，對公司安全目標(biāo)實現(xiàn)負(fù)責(zé)，同時對各單位的分目標(biāo)提出要求，各單位的廠部長、科長、主任、班長對本單位的目標(biāo)負(fù)責(zé)。
(四)可量化原則。安全生產(chǎn)目標(biāo)的制定應(yīng)符合公司安全管理方針和本單位實際情況，且目標(biāo)必須可量化、追蹤、考核。
第九條為確保目標(biāo)的嚴(yán)肅性，原則上不得對已確定的目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整，如確因法律法規(guī)、上級政府要求等因素造成目標(biāo)不適宜，由安全環(huán)保部提出調(diào)整申請，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行調(diào)整。
第十條各分廠和職能部室應(yīng)堅持“安全生產(chǎn)，人人有責(zé)”的原則，對安全生產(chǎn)目標(biāo)層層分解，要做到橫向到邊，縱向到底，分解到各部門、車間、科室、班組(工段)、員工;針對目標(biāo)編制實施計劃和考核辦法，層層落實，一級向一級負(fù)責(zé)，實現(xiàn)全員參與、全員管理和全過程管理。
(一)各分廠應(yīng)結(jié)合公司安全生產(chǎn)目標(biāo)和本單位安全生產(chǎn)實際，制定本單位的安全生產(chǎn)目標(biāo)，并逐級進(jìn)行分解，制定實施計劃和考核辦法，并組織實施。
(二)各職能部室應(yīng)根據(jù)公司安全生產(chǎn)目標(biāo)和本單位安全管理職責(zé)分解目標(biāo)，制定實施計劃和考核辦法，并組織實施。
第十一條實施計劃的編制和修訂
(一)實施計劃是針對安全生產(chǎn)目標(biāo)的實現(xiàn)途徑和方法，應(yīng)明確實現(xiàn)的目標(biāo)、工作內(nèi)容、質(zhì)量要求、責(zé)任單位或責(zé)任人、時限等;
(二)分級制定實施計劃時，上一級與下一級之間應(yīng)相互銜接;
(三)若實施計劃頒布后需調(diào)整或修改，由計劃編制單位提出書面申請，報上一級主管部門審核、批準(zhǔn)后方可變更;
(四)公司和廠部安全生產(chǎn)目標(biāo)和實施計劃應(yīng)以文件的形式頒布實施;以簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書的形式進(jìn)行明確和細(xì)化;調(diào)整、修改記錄應(yīng)形成文件并加以保存。
第十二條目標(biāo)的實施和考核
(一)各單位按照制定的目標(biāo)和實施計劃，由單位第一負(fù)責(zé)人檢查督促本單位目標(biāo)完成情況，各廠、部室、車間每月總結(jié)本單位目標(biāo)完成情況，編制安全目標(biāo)完成情況報告，根據(jù)安全經(jīng)濟責(zé)任制對責(zé)任單位和責(zé)任人進(jìn)行考核，并在公司安全例會上進(jìn)行通報。
(二)每季度安環(huán)部組織對各單位目標(biāo)完成情況進(jìn)行評審和檢查，做出客觀、公正的評價意見，肯定成績，提出不足，并寫出書面評價意見，作為季度單位考核評價依據(jù)。
第十三條安全環(huán)保部每年應(yīng)對安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況進(jìn)行一次評估，并形成評估報告，報總經(jīng)理;出現(xiàn)以下情形時應(yīng)及時調(diào)整安全生產(chǎn)目標(biāo)實施計劃。
(一)發(fā)生安全事故或環(huán)境污染事故時;
(二)新增重大安全隱患;
(三)上級政府及相關(guān)方要求;
(四)其他需調(diào)整的原因。
第四章附則
第十四條本制度由安全環(huán)保部負(fù)責(zé)解釋，自下發(fā)之日起執(zhí)行。
一、總則
集團的各項檔案資料是集團行政辦公和經(jīng)營活動中不可缺少的要素。為規(guī)范集團檔案管理工作并保證檔案的完整性及保密性，理順工作程序，明確工作職責(zé)，杜絕資料流失，特制定本制度。
1、凡集團總部各部門、各分子公司在工作活動中形成的，具有查考利用價值的文件材料，必須按規(guī)定定期向集團行政人事部提交備份，從而保證集團行政部作為集團檔案管理對口部門檔案資料的完整性、延續(xù)性、真實性。
2、集團總部行政人事部負(fù)責(zé)集團檔案管理、文書立卷的工作，并對各分子公司檔案管理工作進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)。各分子公司負(fù)責(zé)人應(yīng)重視本單位文件資料的管理和文書立卷工作，配備專職或兼職人員負(fù)責(zé)此項工作。
二、歸檔范圍
1、凡是反映公司工作活動、具有查考利用價值的文件材料(公文、電報、傳真、圖表、電子版資料、書信、報刊、錄音、錄像等)均屬歸檔范圍。
2、公司設(shè)立、變更的申請、審批、登記以及終止、解散后清算等方面的文件材料
3、公司股東會、董事會、監(jiān)事會形成的文件材料;
4、資金借貸、業(yè)務(wù)往來方面的文件材料(含合同、重要報表、銀企聯(lián)系函件等)
5、政府、項目批文、合同;
6、公司制度體系、會議紀(jì)要、內(nèi)部發(fā)文(包含總經(jīng)理批示后的各項工作流程、公司決定等);
7、工程進(jìn)度計劃控制文件(含各業(yè)務(wù)單位往來函件等)、工程初設(shè)、修改、竣工圖紙;
8、各分子公司及集團總部各部門及資金計劃;
9、公司簽定的各類合同(含商品房);
10、公司有效證照、證件、印章;
11、具有法律效力及保存價值的文件;
12、公司重要的會議材料，包括會議的通知、報告、決議、總結(jié)、領(lǐng)導(dǎo)人講話、典型發(fā)言、會議簡報、會議記錄等;
13、員工電腦中與公司有關(guān)的電子版資料、文件等;
14、集團、各分子公司獲得的社會榮譽資料;
15、其他有必要歸檔管理的資料。包括聲像形式記錄下來的對公司經(jīng)營活動產(chǎn)生作用的各種資料，上級領(lǐng)導(dǎo)、名人、友人、協(xié)作單位提供和贈送的題詞、書畫、文獻(xiàn)資料、有紀(jì)念意義的各種工藝制品等。
三、立卷歸檔要求
1、集團行政人事部應(yīng)即時做好檔案歸檔分類保管;各分子公司應(yīng)在每季度最后一天以前將上季度辦理完畢、需歸檔的文件材料整理、立卷，向集團行政人事部提交備份。
2、集團各部門應(yīng)及時向行政人事部移交發(fā)生的檔案材料，如有些材料還需使用，也應(yīng)先按立卷歸檔后再辦理借閱手續(xù);各分子必須嚴(yán)格遵守歸檔制度，不得無故延期或不交應(yīng)歸檔的備份文件材料。
3、各分子公司向集團行政人事部提交備份檔案時，要嚴(yán)格履行移交手續(xù)，按文件材料分類造冊，隨移交備份檔案提供兩聯(lián)清單，注明移交人，待總部行政人事部專人簽收后各留存一聯(lián)清單備查。
4、歸檔案卷的總要求是：遵循文件材料的形成規(guī)律和特點，保持文件之間的有機聯(lián)系，區(qū)別不同價值，便于保管和利用。具體應(yīng)做到下述幾點：
(1)歸檔的文件材料種類、份數(shù)以及每份文件的頁數(shù)均應(yīng)齊全完整。
(2)在歸檔的文件材料中，應(yīng)將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請示與批復(fù)、轉(zhuǎn)發(fā)文件與原件、多種文字形成的同一文件立在一起，不得分開;文電應(yīng)全在一立卷。
(3)卷內(nèi)文件材料應(yīng)區(qū)別不同情況進(jìn)行排列，密不可分的文件材料應(yīng)依序排列在一起，即批復(fù)在前，請示在后;正件在前，附件在后;印件在前，定稿在后;
(4)卷內(nèi)文件材料應(yīng)按排列順序依次編寫頁號或件號。裝訂的案卷，應(yīng)統(tǒng)一在有文字的每頁材料正面的右上角、背面的左上角填寫頁號;不裝訂的案卷，應(yīng)在卷內(nèi)每份文件材料的右上方編號，圖表和聲像材料等也應(yīng)在圖表上或聲像材料的背面編號。
(5)按各類檔案資料的保密級別、保存期限，案卷必須以規(guī)定的格式逐件填寫卷內(nèi)文件目錄，對文件材料的題名不要隨意更改和簡化;沒有題名應(yīng)擬寫題名，有的雖有題名無實質(zhì)內(nèi)容的也應(yīng)重新擬寫：沒有責(zé)任者、年、月、日的文件材料要考證清楚，填入有關(guān)項內(nèi);卷內(nèi)文件目錄放在卷目。
(6)聲像材料應(yīng)用文字標(biāo)出攝像或錄音的對象、時間、地點、中心內(nèi)容和責(zé)任者。
四、檔案保管期限
1、文書檔案的保管期限定為永久、長期和短期三種。長期為十六至五十年左右，短期為十五年以下，三年以上。
2、確定集團檔案保管期限的原則
(1)凡是反映公司主要職能活動和基本歷史面貌的，對本公司有長遠(yuǎn)利用價值的檔案，列為永久保管。
(2)凡是反映公司一般活動，在較長期時間內(nèi)對公司工作有查考利用價值的文件材料，列為長期保管。
(3)凡是在較短時間內(nèi)對公司有參考價值的文件材料，列為短期保管。
五、檔案保密級別
1、檔案分一般檔案和有密級檔案兩類。檔案密級分為絕密、機密二級。檔案的密級由檔案提交人提議，行政人事部經(jīng)理核定密級。
2、有密級檔案只許在檔案室翻閱，不許帶離本室;有密級檔案復(fù)制時，需經(jīng)辦公室主任(行政人事部經(jīng)理)及副總以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
3、有密級檔案只限歸檔人使用，其他人員使用需經(jīng)辦公室主任(集團行政人事部經(jīng)理)及副總以上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
4、對已到保密期限的檔案要請相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)和辦公室主任(集團行政人事部經(jīng)理)鑒定解密，對解密檔案作一般檔案管理，及時提供利用。
六、檔案的借閱
1、各部門因工作需要，借閱本部門的業(yè)務(wù)檔案需經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，然后到檔案管理員處填寫檔案調(diào)閱登記簿，方可借閱。
2、公司各部門借閱非本部門的業(yè)務(wù)檔案須經(jīng)檔案所屬部門同意或辦公室主任(集團行政人事部經(jīng)理)批準(zhǔn)。
3、借閱檔案必須嚴(yán)格履行登記手續(xù)，歸還的檔案要進(jìn)行檢查、清點，并在登記薄上注銷。
4、借閱檔案的人員，不得泄密、涂改、折散、轉(zhuǎn)借復(fù)印和攜帶檔案外出，如有特殊情況需要轉(zhuǎn)借或攜帶檔案外出時，須經(jīng)辦公室主任(集團行政人事部經(jīng)理)批準(zhǔn)。
5、有密級的檔案調(diào)閱、復(fù)制時均需辦公室主任(行政人事部經(jīng)理)及副總以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
6、借閱的檔案用完后，應(yīng)及時歸還，借用時間一般不得超過十天。
7、借閱人對檔案要妥善保管，不得遺失。
8、凡借閱的檔案、文件一律不得私自復(fù)印，如工作需要，應(yīng)按公司有關(guān)保密規(guī)定辦理。
七、電腦檔案的管理
1、所有員工使用的電腦必須指定專門的區(qū)域存放公司相關(guān)的文件、資料，在指定存放區(qū)域里設(shè)定工作人員專用文件夾，使用電腦工作人員將各類文件、資料在該文件夾中設(shè)定子文件夾分類存放。
2、各分子公司辦公室主任(集團行政人事部經(jīng)理)即為電腦檔案管理責(zé)任人。公司所有員工須到電腦管理責(zé)任人處對存檔電腦區(qū)域、文件夾名稱進(jìn)行如實登記;各電腦檔案管理責(zé)任人須定時對本單位的電腦按照登記存放區(qū)域進(jìn)行檢查。
八、檔案的鑒定與銷毀
1、集團行政人事部定期對所保存的檔案進(jìn)行鑒定，對于保存期限已滿的檔案材料，按規(guī)定進(jìn)行銷毀。
2、檔案鑒定工作由集團行政人事部經(jīng)理主持，有關(guān)部門參加，組成檔案鑒定小組，對被鑒定的檔案進(jìn)行逐件審查，提出存毀意見。
3、檔案材料鑒定小組審定，并經(jīng)集團總裁批準(zhǔn)后，方可銷毀。
4、銷毀檔案材料，要由二人以上并在指定地點進(jìn)行監(jiān)銷，監(jiān)銷人要在銷毀清冊上簽字。
九、罰則
1、集團各分子公司凡違反本制度，無故延期或不交應(yīng)歸檔的備份文件材料的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，限期上交，經(jīng)催交仍拖延不交的，除責(zé)令其文件部門負(fù)責(zé)人和單位領(lǐng)導(dǎo)寫出書面檢查外，各罰款100元～500元，并予以集團內(nèi)通報批評。
2、集團所有員工凡違反制度第六條第4項，泄露公司檔案秘密的，涂改、拆散或未經(jīng)辦公室主任(集團行政部經(jīng)理)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)借、復(fù)印或攜帶檔案外出的，視具體情況，對其部門領(lǐng)導(dǎo)和當(dāng)事人各罰款500元～1000元，并予以通報批評;如造成惡劣后果者，視情況嚴(yán)重程度追究其法律責(zé)任。
3、集團所有員工凡違反本制度第六條第6項，不按借閱期限歸還的，限期歸還并責(zé)令其當(dāng)事人寫出書面檢查。
4、集團所有員工凡違反本制度第六條第7項，遺失檔案的，應(yīng)立即報告，如因遺失檔案，泄露公司商業(yè)秘密，造成惡劣后果者，視情況嚴(yán)重程度追究其相關(guān)責(zé)任。
5、檔案管理員丟失、規(guī)范檔案調(diào)閱流程或擅自提供泄漏檔案機密，應(yīng)根據(jù)情節(jié)輕重，給予紀(jì)律處分及相應(yīng)罰款，直至依法追究法律責(zé)任。
6、集團所有員工凡違反本制度第七條，不按規(guī)定存放電腦檔案，不按規(guī)定接受檢查者給予相應(yīng)的紀(jì)律處分及罰款。
十、附則
1、本制度自20__年9月1日生效。
2、本制度由集團行政人事部負(fù)責(zé)解釋。
3、各子公司應(yīng)根據(jù)本制度，結(jié)合本單位的實際情況，制定具體實施細(xì)則。
4、以往的相關(guān)規(guī)定與本辦法不一致的，以本制度為準(zhǔn)。
十一、附件：集團各分子公司各部門存檔及備案范圍
1、公司辦公室、文件柜、辦公桌鑰匙統(tǒng)一由行政部管理登記分配，備用鑰匙由行政部統(tǒng)一管理。
2、辦公室鑰匙，由行政部登記，辦公室負(fù)責(zé)人簽字領(lǐng)取一把，其余均由行政部存檔備用。
3、文件柜、辦公桌鑰匙，由行政部統(tǒng)一登記，辦公桌、文件柜使用人簽字領(lǐng)取一把，其余均由行政部存檔備用。
4、嚴(yán)禁將鑰匙借給他人使用或另復(fù)制鑰匙，如因工作需要復(fù)制鎖匙，行政部統(tǒng)一復(fù)制；如遇特殊原因需要自行復(fù)制，到行政部領(lǐng)取申請單，由本部門總經(jīng)理簽字后方可自行復(fù)制。
5、個人分管鑰匙分管人必須隨身攜帶，不準(zhǔn)任意亂放以防丟失或被無關(guān)人員使用，當(dāng)有關(guān)人員需使用鑰匙時，要親自持鑰匙開門。
6、如有特殊情況需要使用備用鑰匙，必須填寫好《鎖匙借用登記表》行政部批準(zhǔn)后，辦理相關(guān)借用與歸還手續(xù)。
7、如果鑰匙有遺失或損壞，請速報行政部，以便及時更換并記錄在《鎖匙領(lǐng)用/變更登記表》。
8、任何鎖頭的增加、更換、移動都必須填定《鎖匙領(lǐng)用/變更登記表》經(jīng)行政部批準(zhǔn)后進(jìn)行更正鎖匙或編號。
9、行政部每半年檢查一次各部門領(lǐng)用的鑰匙，檢查內(nèi)容包括：數(shù)量、損壞、丟失、是否為復(fù)制等，并填寫相關(guān)的檢查記錄。
10、員工離職其辦公場所使用的鎖匙必須回收驗證。
11、如員工自行離職未交接相關(guān)工作及鎖匙時，行政部將與其有關(guān)的所有鎖匙重新更換并填寫完整記錄。
為加強工程材料設(shè)備采購的管理，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實際狀況，制定本制度：
一、項目技術(shù)部是工程材料設(shè)備采購管理的第一職責(zé)部門，具體工作由項目技術(shù)部會同投資發(fā)展部完成。
二、對于大宗材料、大型設(shè)備的采購，務(wù)必進(jìn)行公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)。透過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。
三、對不適宜招標(biāo)項目的少量材料設(shè)備，要進(jìn)行詳細(xì)地考察了解，選取適宜的產(chǎn)品。
四、對工程所需的材料、設(shè)備，應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時光等作出采購計劃，周密布署，確保工期。
確定工程材料設(shè)備采購供貨方后，應(yīng)簽定詳細(xì)的供貨合同，資料包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時光等，按照合同規(guī)定，保證及時供貨。
五、工程用材料設(shè)備設(shè)專人管理，材料、設(shè)備進(jìn)場后及時辦理驗收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設(shè)備嚴(yán)禁辦理入庫手續(xù)，材料、設(shè)備領(lǐng)用辦理出入庫手續(xù)，辦理后及時把材料、設(shè)備出入庫手續(xù)送交財務(wù)部，保證帳物相符、帳帳相符。
六、供貨方應(yīng)及時帶給工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù)，以便結(jié)算入帳。
七、項目技術(shù)部及其駐工地代表嚴(yán)格對進(jìn)場工程材料設(shè)備進(jìn)行監(jiān)督和檢查驗收，確保工程質(zhì)量。
為加強我園固定資產(chǎn)管理，明確經(jīng)濟責(zé)任，保證國有資產(chǎn)的完全完整、賬實相符，防止固定資產(chǎn)流失，根據(jù)《會計法》和有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合我園實際，制定本制度。
1．固定資產(chǎn)管理責(zé)任
（1）幼兒園固定資產(chǎn)實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口管理、分級負(fù)責(zé)、責(zé)任到人的管理體制，層層簽訂固定資產(chǎn)管理責(zé)任書。園長是幼兒園固定資產(chǎn)管理的總負(fù)責(zé)人，財產(chǎn)保管員為具體管理負(fù)責(zé)人，各部門、辦公室、班級人員為具體財產(chǎn)的`管理人和使用人。
（2）制訂固定資產(chǎn)各級管理人員職責(zé)，每學(xué)期與各班級簽訂固定資產(chǎn)責(zé)任卡，使各部門、各班級人員明確各自負(fù)責(zé)的內(nèi)容和要求。
（3）成立幼兒園固定資產(chǎn)管理清查小組，制訂清查小組職責(zé)，協(xié)助財產(chǎn)保管員，實施好固定資產(chǎn)管理與清查的整個過程，并對下一年固定資產(chǎn)管理提出建議。
2．固定資產(chǎn)的采購、入庫、調(diào)撥
（1）購置的物品單必須有申請人、總務(wù)主任、幼兒園負(fù)責(zé)人三人的簽名。
（2）對于社會捐贈物品要及時入賬，并附有捐贈協(xié)議和交接清單。對已投入使用，但未辦理交接手續(xù)的固定資產(chǎn)，可按市場估價入賬。
（3）固定資產(chǎn)需要轉(zhuǎn)移的，由固定資產(chǎn)管理小組協(xié)調(diào)處理，填寫"幼兒園設(shè)施設(shè)備調(diào)撥單"，經(jīng)調(diào)出、調(diào)入部門管理負(fù)責(zé)人簽字后，再由調(diào)撥負(fù)責(zé)人以及單位負(fù)責(zé)人確認(rèn)。
3．固定資產(chǎn)使用與維護
（1）各部門、班級應(yīng)根據(jù)責(zé)任書內(nèi)容落實對固定資產(chǎn)的安全使用和保管。在使用過程中，要對固定資產(chǎn)進(jìn)行養(yǎng)護和定期檢查，確保完好，如有損壞要及時報損維修。
（2）財產(chǎn)保管員對于公共固定資產(chǎn)的使用要時常檢查、清點。根據(jù)各部門固定資產(chǎn)的報損情況，及時安排人員維修。
（3）幼兒園固定資產(chǎn)一般不對外出租或者出借，如有特殊情況確需出借的，應(yīng)由出借單位提供借用申請，固定資產(chǎn)管理小組審批，園長簽字后方能出借。借用方要按我園外借固定資產(chǎn)要求辦好手續(xù)，收回時由財產(chǎn)保管員進(jìn)行勘驗，有損壞的要依據(jù)損壞程度進(jìn)行賠償。
4．固定資產(chǎn)的清查與整改
（1）幼兒園固定資產(chǎn)實行每學(xué)期清查一次，每年年底進(jìn)行總清查。
（2）幼兒園每學(xué)期的財產(chǎn)清查工作先由各部門（班級）進(jìn)行自查，再由幼兒園財產(chǎn)清查小組人員共同檢查，根據(jù)檢查情況進(jìn)行整改后，再由清查小組進(jìn)行復(fù)查。
（3）清查工作要對固定資產(chǎn)實物及所有臺賬進(jìn)行檢查，做到賬賬、賬表、賬實一致，做到固定資產(chǎn)所有采購、入庫、使用、維修、報廢程序的完整和手續(xù)的齊全。
5．固定資產(chǎn)的報廢工作
（1）對于無法使用的固定資產(chǎn)，財產(chǎn)保管員要統(tǒng)一進(jìn)行登記，上報園長，進(jìn)行報廢處理。報廢金額按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（2）報廢單要由財產(chǎn)清查小組、后勤部門、幼兒園負(fù)責(zé)人共同簽字，說明報廢物品和原因，報區(qū)教育局審核批準(zhǔn)，并經(jīng)區(qū)國資辦審核批準(zhǔn)報廢。
（3）報廢物品處理后的回收資金，要及時入賬。
第一章總則
為進(jìn)一步理順總公司、分公司之間的合作、投資關(guān)系和關(guān)聯(lián)交易、內(nèi)部往來，加強總公司對各分支的管理和控制，提高總公司對分公司的財務(wù)監(jiān)管力度，規(guī)范分公司經(jīng)濟行為，維護總公司和分公司的合法權(quán)益，促進(jìn)公司規(guī)范運作和健康發(fā)展，制定本制度。
第二章銀行賬戶管理工作
1、原則：必須在總公司的監(jiān)管和批準(zhǔn)下從事銀行方面相關(guān)的所有事宜。否則總公司有權(quán)撤銷該分公司。
2、賬戶分設(shè)的原則。分公司原則只開設(shè)基本賬戶和保證金專用賬戶。
3、堅持事前申報、事后報備的原則。在當(dāng)?shù)卦O(shè)立了銀行賬戶的分公司，發(fā)生銀行賬戶變動，包括新增、變更或撤銷賬戶，都須事前向總公司財務(wù)部提出書面申請，填寫《銀行賬戶開戶申請表》或《銀行賬戶銷戶申請表》，經(jīng)總公司批準(zhǔn)后方可辦理相關(guān)手續(xù)。如分公司賬戶變動后一周內(nèi)須向總公司財部報備變更后的賬戶資料。各機構(gòu)經(jīng)總公司財務(wù)部批準(zhǔn)后的變動申請，必須在三個月內(nèi)辦理;未及時辦理的，該批復(fù)自動失效，以后辦理，須重新申請。
4、在當(dāng)?shù)卦O(shè)立了銀行賬戶的分公司開戶完成后，向總公司報備并上交總公司銀行開戶資料(包括銀行印鑒章、印鑒卡、開戶許可證、機構(gòu)信用代碼證、
各銀行開戶申批表、其他相關(guān)資料原件核實，總公司根據(jù)情況可留復(fù)印件，原件存分公司,其中銀行預(yù)留印鑒的法人章在總公司保管)。
5、分公司銀行賬戶必須為網(wǎng)銀的形式(設(shè)立建設(shè)銀行網(wǎng)上銀行系統(tǒng))，支付密碼由總公司財務(wù)部人員掌握，確保支付每一筆錢，總公司財務(wù)部均能監(jiān)管到位。
6、禁止事項。設(shè)置賬外銀行賬戶以及用公款開立儲蓄存款賬戶;未經(jīng)批準(zhǔn)，嚴(yán)禁在其他非銀行金融機構(gòu)開戶等。
第三章財務(wù)人員管理辦法
1、分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人、關(guān)鍵崗位會計人員報備總公司財務(wù)部，分公司寫明委派書，并在總公司留存?zhèn)€人的，負(fù)責(zé)組織分公司會計核算、財務(wù)管理工作，確保分公司會計業(yè)務(wù)真實、合規(guī)、合法。
2、設(shè)有銀行賬戶或在當(dāng)?shù)厣暾埣{稅的分公司，財務(wù)人員應(yīng)具備會計從業(yè)資格證。分公司財務(wù)人員基本情況、聯(lián)系方式、個人資料必須報備到總公司財務(wù)部。
3、分公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要合理設(shè)置會計崗位，可以一人一崗、一人多崗。但出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。
4、分公司財務(wù)人員由總公司培訓(xùn)通過后方能上崗，分公司財務(wù)人員離職時必須有新的財務(wù)人員到崗才能辦理，離職時報總公司財務(wù)部，必須在總公司財務(wù)部委派財務(wù)人員的監(jiān)督下辦理交接手續(xù)，并且通過培訓(xùn)后方能上崗。
5、總公司財務(wù)部負(fù)責(zé)對分公司會計專業(yè)職務(wù)的設(shè)置和會計人員配備提出建議。組織會計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核，支持會計人員依法行使職權(quán)。
6、分公司財務(wù)部人員有監(jiān)督分公司財產(chǎn)安全的責(zé)任，對分公司超出制度、權(quán)限的行為拒絕執(zhí)行，并報告總公司。
7、設(shè)有銀行賬戶或在當(dāng)?shù)厣暾埣{稅的分公司，其財務(wù)人員的工資由總公司發(fā)放，并且總公司財務(wù)部有權(quán)根據(jù)公司相應(yīng)的財務(wù)制度考核該財務(wù)人員，并且其養(yǎng)老保險在總公司購買，費用由分公司承擔(dān)，相應(yīng)金額于發(fā)工資和購買養(yǎng)老保險前2日打到總公司賬上，否則總公司將停止該分公司的財務(wù)結(jié)算工作。
第四章資金管理辦法
1、原則：必須在總公司的監(jiān)管和批準(zhǔn)下從事資金方面相關(guān)的事宜。否則總公司有權(quán)撤銷該分公司。
2、有獨立賬戶的分公司：每天下午三點前分公司上報總公司第二天要付款的資金計劃明細(xì)表，并在網(wǎng)銀上做好付款，待總公司財務(wù)部審核后，再確認(rèn)付款。
3、有獨立賬戶的分公司：建立健全現(xiàn)金賬目，對每筆現(xiàn)金的收支及時登記，各分公司財務(wù)做好每天現(xiàn)金收入臺賬或者現(xiàn)金流水登記簿，每日現(xiàn)金日清月結(jié)。
4、有獨立賬戶的分公司：每月憑證、各類賬本、銀行對賬單、納稅申報表等均要裝訂成冊。
5、有獨立賬戶的分公司：取得的貨幣資金收入必須及時入賬，各項現(xiàn)金支出可以從本單位庫存現(xiàn)金中支付或從開戶銀行提取，嚴(yán)禁“坐支”現(xiàn)金。不得私設(shè)“小金庫”、賬外賬，不得收款不入賬。
6、分公司在實施資金管理中要嚴(yán)格遵守銀行的結(jié)算紀(jì)律，不得對外出借銀行賬戶，不得對外出借資金，確保公司資產(chǎn)的安全、完整。
7、沒有獨立設(shè)置賬戶的分公司，每月10日前提報上月收入情況。
第五章財務(wù)管理辦法
1、分公司財務(wù)管理原則：建立健全內(nèi)部財務(wù)管理制度，不斷改進(jìn)和完善管理基礎(chǔ)工作，真實記錄和全面反映公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量，依法計算、繳納各種稅金，維護國家及投資者權(quán)益。除法定的會計賬冊、賬戶外，分公司不得另立會計賬冊、賬戶，不得編制虛假的財務(wù)報表，不得將公司資產(chǎn)以任何個人名義開立賬戶存儲。
2、分公司生產(chǎn)經(jīng)營中發(fā)生的一切經(jīng)濟業(yè)務(wù)，必須按照國家統(tǒng)一的會計制度和總公司財務(wù)管理要求，及時填制真實、完整的原始記錄，確保會計核算準(zhǔn)確、有效、合法。
3、建立和完善預(yù)算管理制度，規(guī)范會計核算基礎(chǔ)工作，嚴(yán)格控制成本、費用，努力提高經(jīng)濟效益。
4、建立科學(xué)的財務(wù)管理制度，保證會計核算及時進(jìn)行;定期或不定期地進(jìn)行財產(chǎn)物資清查盤點(每年年底前必須對全部資產(chǎn)進(jìn)行一次全面的清查盤點)，確保賬賬、賬物、賬卡三相符。
5、建立財務(wù)機構(gòu)內(nèi)部稽核制度，以明確經(jīng)濟責(zé)任，保證會計核算資料的真實、完整、規(guī)范、正確。
6、分公司無獨自對內(nèi)、對外投資、融資、擔(dān)保的權(quán)力，需要時，經(jīng)總公司批準(zhǔn)。分公司發(fā)生重大及異常會計核算事項時，須提前向財務(wù)部報告，財務(wù)部報經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后協(xié)助處理，分公司及時將處理結(jié)果報財務(wù)部備案。
第六章會計核算辦法
分公司應(yīng)按照總公司規(guī)定的報表報送時間按時編制并報送財務(wù)報表和提供有關(guān)會計資料。分公司報送總公司的財務(wù)報表時間如下：
1、未設(shè)立銀行賬戶和未在當(dāng)?shù)丶{稅的分公司，每月10前上月收入明細(xì)表送達(dá)總公司財務(wù)部。
2、設(shè)立了銀行賬戶并在當(dāng)?shù)丶{稅的分公司，月度財務(wù)報表：資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、各往來賬余額明細(xì)表、現(xiàn)金賬、銀行賬明細(xì)表、銀行對賬單(必須有銀行蓋章)，納稅申報表或銀行完稅憑證均于下月18日前，以快遞方式報送達(dá)總公司財務(wù)部，并且相應(yīng)資料均由分公司財務(wù)人員、分公司負(fù)責(zé)人簽字并加蓋分公司行政章，納稅表應(yīng)有稅務(wù)局出具的已申報章，或提供完稅的銀行憑證復(fù)印件。
3、年底匯算清繳的所有資料必須在次年4月10前送達(dá)總公司財務(wù)部，如財務(wù)部認(rèn)為有問題，總公司財務(wù)部將參與匯算清繳工作。
第七章檢查與考核
一、檢查
1、公司財務(wù)人員發(fā)現(xiàn)損害總公司、分公司利益的行為，應(yīng)及時向總公司報告;分公司其他人員對財務(wù)人員違反制度的問題應(yīng)及時向總公司財務(wù)部報告。
2、總公司財務(wù)部按照業(yè)務(wù)歸口的原則，由財務(wù)部相應(yīng)崗位人員對分公司財務(wù)進(jìn)行日常監(jiān)督;分公司財務(wù)配合總公司財務(wù)檢查并準(zhǔn)備好憑證、財務(wù)報表、會計賬簿等其他總公司財務(wù)部需要檢查的相關(guān)資料。
3、總公司財務(wù)部每半年組織一次對分公司會計業(yè)務(wù)全面檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時向總公司報告，并制定整改措施，監(jiān)督分公司限期改正。
二、考核
1、未設(shè)立銀行賬戶和未在當(dāng)?shù)丶{稅的分公司，未在每月10日前報送月收入明細(xì)表的，考核分公司負(fù)責(zé)人200元/次。
2、上報給總公司的收入明細(xì)表弄虛作假或漏報的，一經(jīng)查實考核分公司負(fù)責(zé)人500元/次。并且總公司有權(quán)撤銷該分公司。
3、設(shè)立了銀行賬戶并在當(dāng)?shù)丶{稅的分公司，應(yīng)在每月18日前把上月資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、納稅申報表及收入明細(xì)表送達(dá)總公司，報送資料不完整的，考核分公司負(fù)責(zé)人500元/次，完全不報的，考核支機構(gòu)負(fù)責(zé)人1000元/次，并且總公司有權(quán)撤銷該分公司。
4、年底匯算清繳的所有資料必須在次年4月10前送達(dá)總公司財務(wù)部，報送不完整的，考核分公司負(fù)責(zé)人500元/次，完全不報的，考核支機構(gòu)負(fù)責(zé)人1000元/次，并且總公司有權(quán)撤銷該分公司。
5、總公司要求提報的以上資料如果存在弄虛作假的情況，一經(jīng)查實，總公司有權(quán)直接撤銷該分公司。
6、設(shè)立了銀行賬戶的分公司，發(fā)生銀行賬戶變動，包括新增、變更或撤銷賬戶，都須事前向總公司財務(wù)部提出書面申請，否則總公司有權(quán)直接撤銷該分公司。
7、銀行賬戶或稅務(wù)方面所有事宜的變動均應(yīng)報總公司批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)而擅自處理的，根據(jù)事情嚴(yán)重程度考核分公司負(fù)責(zé)人20__至5000元，如有名譽或經(jīng)濟損失，沒有風(fēng)險保證金，并且總公司有權(quán)直接撤銷該分公司。
8、對外以本公司分公司名義：出借資金、出借銀行賬戶、對外投資和對外擔(dān)保的，一經(jīng)核實直接撤銷該分公司，沒收風(fēng)險保證金。
1、公司各物業(yè)項目的檔案資料規(guī)定由物業(yè)管理公司主管（包括代理主管）負(fù)責(zé)監(jiān)督保管，由文員專職文件存檔、注記工作。
2、有關(guān)物業(yè)管理公司驗收檔案、圖則、業(yè)主及住戶資料、管理制度、合約及附件設(shè)備設(shè)施及保養(yǎng)制度、財務(wù)報告、員工人事資料等檔案要求集中存檔，文件柜要求上鎖，未經(jīng)主管許可，他人不得動用。
3、物業(yè)管理公司檔案資料必須按公司規(guī)定要求存檔，做到圖有袋、文有夾，報告類文件編目錄索引，檔案類文件有存檔文件清單及編號目錄。
4、物業(yè)管理公司檔案目錄及存檔文件清單每季度上報公司備案。
5、物業(yè)管理公司檔案在歷任主管調(diào)職、任職時應(yīng)向公司或接任者辦理移交手續(xù)、經(jīng)確認(rèn)后方可離任。
6、物業(yè)管理公司檔案日常需經(jīng)常使用部分應(yīng)復(fù)印備份，原件存放在檔案中不得隨意使用。
7、因工作需要借閱、復(fù)印專管部分檔案資料的，需經(jīng)主管書面確認(rèn)，如有違反的作泄密處理。
8、公司將定期巡查上述規(guī)定所提及之要求落實情況，對不符要求的保管責(zé)任人將作適當(dāng)處分。
9、物業(yè)管理公司檔案資料因保管不當(dāng)而導(dǎo)致遺失、泄密的，對物業(yè)管理公司有重大影響及損害物業(yè)管理公司公司利益的，公司將視情節(jié)輕重追究當(dāng)事人責(zé)任，并保留追究其法律責(zé)任的權(quán)利。
各科室：
為了進(jìn)一步加強管理，規(guī)范工作，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，提高工作效率，現(xiàn)將經(jīng)單位干部職工討論通過的十項規(guī)章制度予以下發(fā)，本制度從4月1日起實行，請全體干部職工自覺履行，相互監(jiān)督。
附：十項規(guī)章制度
云和縣殘疾人聯(lián)合會
二〇〇八年三月三十一日
一.使用原則：
1.能夠保證班務(wù)工作正常開展，組織各種活動，活躍班級氣氛，豐富同學(xué)的生活。
2.合理使用，保證公正、節(jié)約。
二.使用方式：
1.100元以內(nèi)至少需班委所有成員同意才可使用，且要寫上申請，以便備案。
2.100以上需要全班2/3同學(xué)以上表決或投票才能使用。每次投票，棄權(quán)票數(shù)不得超過班總票數(shù)的四分之一。
三.使用過程：
1.欲使用者或團體應(yīng)交申請到班長處，然后依照討論申請，必須注明使用理由、使用人或團體以及使用預(yù)算金額。
2.每次使用班費至少要有一名班費委員會成員陪同、監(jiān)督;該成員有否決權(quán)。
3.使用完畢后留下發(fā)票(或收據(jù))，且使用者簽名后交班委會備案。
4.每次使用時購物人拿發(fā)票(或收據(jù))和兩名班委以上成員簽字后到生活委員處報銷取錢。
四.監(jiān)督方式：每月月底開會整理當(dāng)月班費使用情況，然后全班通報
五.注意事項：
1.要寫規(guī)范的申請樣式(包括：使用理由、使用人或團體以及使用預(yù)算金額)，待批準(zhǔn)后才能使用班費。
2.必須有班費委員會成員(至少一名)親自陪同監(jiān)督，才能使用班費。
3.除急用班費情況外，凡是先使用后申請的，委員會一律不接受申請。
一、本局公共（）財產(chǎn)進(jìn)入固定資產(chǎn)管理，統(tǒng)一調(diào)配使用。妥善使用和保管價值500元以上的貴重物品，股室主要負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人。無故損壞或丟失的，由領(lǐng)用人按折舊或原價賠償。由于工作變動、調(diào)離、退休的&39;，必須完成公共財產(chǎn)的移交，方可辦理有關(guān)手續(xù)。
二、愛護公物，不得化公為私、私自調(diào)換。辦公設(shè)備不得擅自外借。
三、嚴(yán)格公共財物的報廢和毀損。價值500元以上的固定資產(chǎn)在正常使用期滿不能繼續(xù)使用時，使用股室書面報告分管領(lǐng)導(dǎo)審查同意，交局長簽字同意后移交辦公室報廢處理。
四、妥善保管和維護重要辦公設(shè)備。
重要辦公設(shè)備應(yīng)盡力維修使用。無法維修和維修后仍不能正常使用的，報請局領(lǐng)導(dǎo)同意按采購程序添置，實施以舊換新。
非專職人員嚴(yán)禁操作服務(wù)器、復(fù)印機和傳真機，私自操作造成設(shè)備損壞的，由個人負(fù)責(zé)賠償。
五、由辦公室負(fù)責(zé)造冊登記電腦（臺式和筆記本）、打印機、傳真機、u盤、計算器等貴重辦公用品。
六、因工作變動要移交貴重辦公用品時，由移交人根據(jù)已經(jīng)歸檔管理的登記冊逐一清點并移交辦公室，履行相關(guān)交接手續(xù)。
七、因工作需要領(lǐng)用貴重辦公用品時，由辦公室根據(jù)已經(jīng)歸檔管理的登記冊逐一清點并移交，履行相關(guān)交接手續(xù)。
八、啟用空調(diào)時必須關(guān)窗、關(guān)門，人走斷電。
1總則
1.1為了加強辦公室管理，明確公司內(nèi)部管理職責(zé)，使內(nèi)務(wù)管理工作更加標(biāo)準(zhǔn)化、制度化和規(guī)范化，結(jié)合實際情況，特制訂本制度。
1.2本制度適用于公司所有成員并嚴(yán)格遵守各項規(guī)定。
1.3切合公司實際，根據(jù)不同的制度內(nèi)容編寫相應(yīng)的規(guī)范化要求，力求使辦公室各項工作按照制度進(jìn)行，保證公司的辦公事務(wù)有效開展。
1.4辦公室人員應(yīng)明確各項工作職責(zé)，簡化辦理流程，合理高效開展工作。
2職責(zé)范圍
2.1辦公室管理人員直接受總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下主持開展辦公室的各項工作。
2.2負(fù)責(zé)辦公室相關(guān)規(guī)章制度的起草編寫、一般性文書的整理匯編、資料信息收集編撰等文字工作。
2.3負(fù)責(zé)辦公用品管理、會議管理、清潔衛(wèi)生管理等工作，保證各項事務(wù)有序開展。
2.4收集員工信息，上傳下達(dá)各種指令，及時做出整理。
2.5負(fù)責(zé)公司對內(nèi)、對外公共關(guān)系的維護和改善，做好來客接待以及來電接聽的工作，對外準(zhǔn)確、有效地宣傳公司。
3工作規(guī)范
3.1辦公室工作規(guī)范包括儀容儀表規(guī)范、禮儀規(guī)范、言語規(guī)范，行為
3.2辦公室管理人員嚴(yán)格按照本制度中的要求規(guī)范開展工作。4辦公室事務(wù)管理
4.1文書管理制度
文件是各部門根據(jù)自己的職責(zé)范圍所制發(fā)的具有執(zhí)行效力的并設(shè)有特定版頭的文書。檔案是文書基礎(chǔ)上形成的，檔案是文書的延續(xù)。
4.1.1文件管理制度
4.1.1.1文件管理的范圍包括：上級下發(fā)文件、公司各類制度文件、各類合同文件等。
4.1.1.2文件的起草、收發(fā)、打印、歸檔整理、借閱銷毀等由辦公室人員負(fù)責(zé)執(zhí)行。
4.1.1.3公司對內(nèi)公開文件由辦公室人員負(fù)責(zé)起草和審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.1.1.4凡寄至公司的文件、郵件等，由辦公室簽收并做好相應(yīng)記錄。
4.1.1.5機密文件由辦公室主任保管，辦公室人員對一般性文件進(jìn)行分類管理，定期整理并制作相關(guān)報表。
4.1.1.6公司人員因工作需要可借閱一般性文件，需提出申請，對有密級程度的文件，需要總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借閱。
4.1.1.7根據(jù)文件屬性、類別進(jìn)行編號整理，定期對文件進(jìn)行歸檔整理，做好相應(yīng)的文字記錄，以備查閱。保持紙質(zhì)文檔與電子文檔的同步更新。
4.1.1.8根據(jù)文書的時效性和保存的價值性，對文書進(jìn)行整理銷毀;
4.1.1.9辦公室主任為第一責(zé)任人，若發(fā)現(xiàn)文件丟失，辦公室人員必須查明原因，如實向總經(jīng)理報告，若未查明原因，則由辦公室負(fù)責(zé)承擔(dān)。
4.1.2檔案管理制度
4.1.2.1辦公室人員要維護檔案的真實性和可查閱性，使檔案管理更科學(xué)、更專業(yè)，及時分類、整理、編輯、傳遞文書資料，提高檔案管理質(zhì)量與效率。
4.1.2.2檔案管理范圍：公司各類證照及各類文件、文書資料、其他應(yīng)存檔的信息資料。
4.1.2.3根據(jù)文書整理和文件整理編號，對對應(yīng)資料進(jìn)行相應(yīng)的歸檔、整理、備注。
4.1.2.4檔案接收、移交，必須做好嚴(yán)格記錄。
4.2辦公用品管理制度
4.2.1辦公室人員要做好辦公用品管理，規(guī)范辦公用品管理各項程序，節(jié)約辦公經(jīng)費，提高利用效率。
4.2.2辦公室人員負(fù)責(zé)辦公用品的處理和管理工作，權(quán)責(zé)一致嚴(yán)格要求，無私自挪用現(xiàn)象。
4.2.3辦公用品保管實行“日清日結(jié)，出入庫等量、月末查存統(tǒng)計”原則。
4.2.4公司辦公用品的采購、保管、發(fā)放和辦公設(shè)備的入庫登記由辦公室全權(quán)負(fù)責(zé)。
4.2.5根據(jù)物品所屬類別，對辦公用品進(jìn)行及時出入庫登記，注明名稱、數(shù)量、規(guī)格、單價、出入庫時間等，做到賬物相符。
4.2.6任何人未經(jīng)允許不得進(jìn)入辦公用品管理室，不得私自挪用辦公用品。
4.2.7辦公用品管理人員負(fù)責(zé)收發(fā)入、離職人員的辦公用品。
4.2.8管理員定期對辦公用品進(jìn)行盤查，核實庫存，保證出入庫等量。
4.3會議管理制度
4.3.1收集會議議題，根據(jù)選定的議題收集會上所需資料，擬定會議時間、地點等做好會議通知工作。
4.3.2會議主持人負(fù)責(zé)會議的召開并負(fù)責(zé)現(xiàn)場秩序的維護，行政專員負(fù)責(zé)做好相應(yīng)的會議記錄。
4.3.3行政專員根據(jù)參會人員的發(fā)言狀況及相關(guān)事項，及時整理好會議記要或者會議決議，打印并張貼。
4.3.4按照時間排列，將所有會議記錄文字資料和電子資料同步整理并歸檔。
4.3.5會議記錄為公司的機要檔案，保管人員不得擅自外泄。如需查閱需向總經(jīng)理申請。
4.3.5按照制度規(guī)定，嚴(yán)格會議管理，參會人員準(zhǔn)時參加會議，并遵守會議紀(jì)律。
4.4日常事務(wù)管理
4.4.1接待管理
4.4.1.1來客接待是行政事務(wù)的重要組成部分，為使接待工作規(guī)范有
4.4.1.2以主動、熱情、禮貌為原則，接待人員應(yīng)落落大方，以禮相待。按照接待要求，嚴(yán)格自己要求，做到言行、禮儀規(guī)范。
4.4.1.3接待人員問清來者意圖，引領(lǐng)其見所需見的人員，并奉上茶水，做好一系列的后續(xù)工作。
4.4.2后勤管理
4.4.2.1為了認(rèn)真貫徹公司的各種制度，充分發(fā)揮和調(diào)動員工的積極性和主動性，根據(jù)實際嚴(yán)格執(zhí)行。
4.4.2.2辦公室后勤人員管理分為日常清潔衛(wèi)生管理和考勤登記匯總管理工作。
4.4.2.3辦公室后勤人員負(fù)責(zé)每日的清潔衛(wèi)生監(jiān)督和維護，及時提醒值日生和監(jiān)督者做好相應(yīng)工作。
4.5其他事務(wù)
4.5.1名片制作、收發(fā)傳真等其他事務(wù)。
4.5.2負(fù)責(zé)公司文書的打印復(fù)印工作。
4.5.3負(fù)責(zé)花草的養(yǎng)護工作。
5、附則
5.1本制度由總經(jīng)理辦公室制定，解釋權(quán)歸總經(jīng)理辦公室。
5.2本制度由總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施。
服務(wù)有限公司
處罰條例：
1、上班前應(yīng)先到一樓吧臺簽到，并準(zhǔn)時到達(dá)工作崗位，不得代簽，違者扣1分。
2、上崗以后不準(zhǔn)外出、不準(zhǔn)吃東西、不得唱歌、哼小調(diào)、聽錄音機，違者扣1分。（嚴(yán)重罰款5元）
3、上崗時間不準(zhǔn)打私人電話，接聽個人電話不得超過2分鐘，違者扣2分。
4、不準(zhǔn)用粗言穢語譏諷客人或以客人不禮貌，不準(zhǔn)與客人爭辯或在公共場合與同事爭論，更不準(zhǔn)高聲談話和閑聊，發(fā)現(xiàn)一次扣1分。
5、上崗后，工作衣要穿戴整齊、清潔，要佩帶工號牌，全體員工要保持個人衛(wèi)生清潔。保持工作區(qū)域清潔整齊，否則一次扣1分。（衛(wèi)生不干凈扣0.5分按情節(jié)嚴(yán)重否）
6、酒水要擺放整齊，商標(biāo)和酒水要一致，并保持清潔，上崗時間不得看書，或干一些與工作無關(guān)的事情，發(fā)現(xiàn)一次扣2分。
7、在酒店各場所不得抽煙，發(fā)現(xiàn)一次扣（1---3）分。
8、不準(zhǔn)與同事或員工吵架，發(fā)現(xiàn)一次者扣（1----5）分，情節(jié)嚴(yán)重罰款20元。
9、穿便裝進(jìn)入餐廳者發(fā)現(xiàn)一次扣1分（特殊情況除外）
10、顧客到吧臺酒水員必須站立服務(wù)，而且面帶微笑，要很有禮貌的跟客人打招呼，發(fā)現(xiàn)一次不到位者扣1分。
11、酒水員或收銀員做錯一次報表扣1分。
12、酒水過期不知者，酒水員扣2分，收銀員扣1分。
13、帶情緒上崗或態(tài)度不端正者扣1分。
14、給客人撕錯發(fā)票或未按時參加會議，和不知會議內(nèi)容者扣1分。
15、未準(zhǔn)備好自己所需物品或忘領(lǐng)用者扣1分。
16、違反《吧臺人員操作規(guī)程》者，按規(guī)程處罰
17、守公司各項規(guī)章制度，違反者照章處罰。
18、不服從上級工作安排，無故拖延，拒絕或終止工作，一次罰款5元，扣1分。
19、私藏錢、物，有財務(wù)舞弊現(xiàn)象的，除按有關(guān)規(guī)定處罰處，一次扣5分。
獎勵條例
工作積極熱情，能為賓客提供最佳服務(wù)，多次受到表揚者加2分。
提出合理化建議，并經(jīng)采納實施有顯著成效者加2分。
嚴(yán)格控制成本，節(jié)約費用，有顯著成效者加3分，
在本月工作中沒有出現(xiàn)錯誤而且表現(xiàn)突出者加3分。
一、目的及適用范圍
為規(guī)范公司加班調(diào)休管理工作，保障員工正常作息時間，特制定本制度。本制度適用于公司管理人員的加班調(diào)休。
二、加班原則
公司提倡高效率的工作，鼓勵員工在工作時間內(nèi)完成本職工作，但對于因工作需要的加班，公司實行(指周末、節(jié)假日)加班調(diào)休。加班起始單位為半天，不足半天的不計加班。
三、加班審批程序
1、計劃加班：根據(jù)工作計劃需加班者，須于加班前一工作日填寫《加班工作記錄單》，經(jīng)直接上級批準(zhǔn)后方能加班。
2、應(yīng)急加班：由于特殊原因需臨時加班者，須在加班日當(dāng)日或次日(當(dāng)日或次日為非工作日的，順延至工作日)填寫《加班工作記錄單》，經(jīng)直接上級補簽后方能予以確認(rèn)記錄。
3、員工加班須經(jīng)處室經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，處室經(jīng)理加班須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，分管領(lǐng)導(dǎo)加班須經(jīng)總經(jīng)理審批簽字。
4、未按要求填寫、審批或未按時提交《加班工作記錄單》的，人事處不予確認(rèn)記錄，不計算加班。
四、調(diào)休
1、經(jīng)過批準(zhǔn)的加班，公司人事處按月進(jìn)行統(tǒng)計結(jié)算。所有加班首先必須抵沖事假，可按1：1的比例沖抵。員工加班以調(diào)休形式補休的，原則上在12個月之內(nèi)調(diào)休完畢。
2.以調(diào)休沖抵病事假的，只能在已存在的可休假天數(shù)里沖減，如果員工請假時沒有可調(diào)休假期的，則不允許用未發(fā)生假期沖抵事假。
3.原則上，所有員工調(diào)休須提前一天填寫《調(diào)休申請單》，一般員工調(diào)休需處室經(jīng)理簽字同意，處室經(jīng)理級以上人員調(diào)休需分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意。調(diào)休人需將簽字確認(rèn)后的《調(diào)休申請單》交人事處登記備案后，方可休假。調(diào)休期間正常計算工資。
4.員工調(diào)休一次最少半天。調(diào)休一天以內(nèi)(含一天)的，由處室經(jīng)理審批，連續(xù)調(diào)休兩天(含兩天)以上的，由分管領(lǐng)導(dǎo)審批，連續(xù)調(diào)休七天(含七天)以上的，由總經(jīng)理審批。未經(jīng)批準(zhǔn)擅自調(diào)休的，以曠工論。
五、附則
1、本制度適用于公司管理人員。
2、本制度由人事處負(fù)責(zé)解釋。
3、本制度自20__年1月1日起試行。