在寫作報(bào)告前，要明確報(bào)告的目的和受眾，了解受眾的需求和關(guān)注點(diǎn)，以便更好地撰寫報(bào)告。好的2023董事會(huì)年度工作報(bào)告是怎樣的？這里給大家提供2023董事會(huì)年度工作報(bào)告，供大家參考。
__年是__公司由基建礦井向生產(chǎn)礦井轉(zhuǎn)型的第一年，是實(shí)現(xiàn)股東投資收獲的第一年，更是公司建設(shè)史上尤為關(guān)鍵的一年。面對(duì)嚴(yán)峻的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)和歷史賦予的使命，董
事會(huì)將以學(xué)習(xí)精神為契機(jī)，持續(xù)發(fā)揮董事會(huì)決策核心地位，不斷完善公司治理機(jī)制，把握建設(shè)發(fā)展大局，增強(qiáng)市場(chǎng)意識(shí)，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)攻堅(jiān)克難、勇?lián)刎?zé)的精神，實(shí)行科學(xué)決策，嚴(yán)抓細(xì)管，努力開創(chuàng)公司工作新局面。
一、明確年度工作目標(biāo)
1是完成礦井建設(shè)項(xiàng)目全部程序的報(bào)批;
2是確保首采面和接替面正常接續(xù)，實(shí)現(xiàn)聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)、投產(chǎn)和產(chǎn)煤__年高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn);
3是杜絕重傷以上人身事故、重大非人身事故及重大涉險(xiǎn)事故，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)一級(jí)水平，實(shí)現(xiàn)安全年。
4是用工總量控制在規(guī)劃范圍之內(nèi)，努力打造高素質(zhì)的三支人才隊(duì)伍，職工收入水平不降低。
二、做好董事會(huì)換屆選舉
本屆董事會(huì)自__年__月成立以來，全體董事在公司機(jī)構(gòu)設(shè)臵、完善機(jī)制、工程建設(shè)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等方面做了大量工作，為公司的健康發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)。根據(jù)公司章程規(guī)定，本屆董事會(huì)已到期，需及時(shí)進(jìn)行換屆選舉，產(chǎn)生新一屆董事會(huì)，并盡快開展工作。公司已報(bào)請(qǐng)各股東單位做好董事候選人推薦及換屆選舉工作，確保董事會(huì)工作連續(xù)高效。
三、扎實(shí)開展董事會(huì)工作
__年工作千頭萬(wàn)緒，任務(wù)十分艱巨。董事會(huì)將繼續(xù)忠實(shí)地履行股東大會(huì)所賦予的職責(zé)，充分發(fā)揮重大事項(xiàng)決策和指導(dǎo)作用，為公司的穩(wěn)健發(fā)展作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。一是針對(duì)本
公司治理中的薄弱環(huán)節(jié)，落實(shí)各項(xiàng)整改措施，加強(qiáng)決策信息的收集和處理工作，優(yōu)化決策方案，不斷完善董事會(huì)議事規(guī)則，逐步健全科學(xué)決策機(jī)制，提高董事會(huì)的工作效率和工作質(zhì)量。二是不斷完善和規(guī)范公司內(nèi)部控制體系建設(shè)，進(jìn)一步指導(dǎo)管理層優(yōu)化部門和崗位設(shè)臵，科學(xué)劃分職責(zé)和權(quán)限，努力形成“各司其職、各負(fù)其責(zé)、相互配合、相互制約、環(huán)環(huán)相扣”的內(nèi)部控制組織架構(gòu)。三是結(jié)合市場(chǎng)變化和公司所處的發(fā)展階段，重新審視本公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，不斷修訂戰(zhàn)略發(fā)展步驟，保障戰(zhàn)略規(guī)劃的現(xiàn)實(shí)性、操作性和科學(xué)性。四是從戰(zhàn)略的高度，審視公司在未來環(huán)境變化中人力資源的供給與狀況，科學(xué)制定人力資源規(guī)則，促進(jìn)人力資源的獲取、利用和開發(fā)策略，確保公司的健康、可持續(xù)發(fā)展。五是進(jìn)一步加強(qiáng)與監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理層之間的溝通交流，并促使這種溝通交流實(shí)現(xiàn)制度化和經(jīng)常化，以確保信息暢通，提高董事會(huì)決策的針對(duì)性和實(shí)效性，強(qiáng)化董事會(huì)決策的執(zhí)行力。六是全體董事要進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任感和使命感，把握大勢(shì)，抓住機(jī)遇，合理配臵資源，及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施，充分發(fā)揮經(jīng)營(yíng)決策和指導(dǎo)作用，進(jìn)一步鞏固董事會(huì)的決策核心地位，努力提升公司治理水平。
各位股東，展望__年各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)，前景催人奮進(jìn)。面對(duì)新的形勢(shì)和任務(wù)，我們將進(jìn)一步完善決策機(jī)制，提高決策效能，按照股東方的標(biāo)準(zhǔn)與要求，創(chuàng)新思想觀念，改進(jìn)工作作風(fēng)，認(rèn)真貫徹落實(shí)股東大會(huì)決議，誠(chéng)信、勤勉地履行職責(zé)，努力扎實(shí)工作，推動(dòng)公司實(shí)現(xiàn)又快又好發(fā)展。
以上報(bào)告如有不妥之處，敬請(qǐng)指正。謝謝大家!
各位股東代表：
大家好!
今天，蘭州__交通科技有限公司在這里召開股東代表大會(huì)，借此機(jī)會(huì)，我首先向在過去一年里為__公司的發(fā)展和壯大做出巨大貢獻(xiàn)的各位股東和股東代表表示衷心的感謝!下面，我受董事會(huì)的委托，并代表董事會(huì)，向諸位作20__年度工作報(bào)告，請(qǐng)予以審議!
20__年對(duì)于__而言是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的一年，更是公司收獲的一年。本年度，公司在設(shè)計(jì)院的正確領(lǐng)導(dǎo)和支持下,緊緊圍繞發(fā)展經(jīng)濟(jì)這一目標(biāo)，抓機(jī)遇、求發(fā)展，全體員工齊心協(xié)力，頑強(qiáng)進(jìn)取，各方面的工作都取得了一定的成績(jī)。在過去的一年里，公司全員團(tuán)結(jié)拼搏、務(wù)實(shí)創(chuàng)新，始終堅(jiān)持“創(chuàng)新從心開始”的經(jīng)營(yíng)理念，同心同德、真抓實(shí)干，切實(shí)完成了設(shè)計(jì)院下達(dá)的生產(chǎn)指標(biāo)。下面對(duì)公司本年度的各項(xiàng)工作予以匯報(bào)。
一、狠抓生產(chǎn)，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)不斷提高
20__年，公司繼續(xù)圍繞“爭(zhēng)創(chuàng)勘察設(shè)計(jì)精品”的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，堅(jiān)持“創(chuàng)造從心開始”的經(jīng)營(yíng)理念，把發(fā)展經(jīng)濟(jì)作為公司發(fā)展的第一要?jiǎng)?wù)。一年來，公司在工程設(shè)計(jì)與施工、多媒體制作與演示、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控及軟件開發(fā)等方面均取得了一定的成績(jī)，主要項(xiàng)目有：天水過境段兩階段施工___設(shè)計(jì)、三撫線三屯營(yíng)至唐秦界段改建工程(第一合同段)兩階段施工___設(shè)計(jì)、曲麻萊至不凍泉三級(jí)公路安全設(shè)施設(shè)計(jì)、甘肅省水運(yùn)局信息化系統(tǒng)工可報(bào)告及設(shè)計(jì)、s207線靖遠(yuǎn)至?xí)幙h際扶貧公路一階段施工___設(shè)計(jì)、全省高速公路計(jì)重收費(fèi)改造施工___設(shè)計(jì)、內(nèi)蒙古 省道313線蘭家梁至嘎魯___機(jī)電設(shè)計(jì)、中川、天水路、瓜州收費(fèi)站情報(bào)板施工等，公司全年共完成生產(chǎn)任務(wù)30多項(xiàng)，其中通過設(shè)計(jì)院承攬的生產(chǎn)任務(wù)近20項(xiàng)，___承攬生產(chǎn)任務(wù)15項(xiàng)。(詳細(xì)情況見附表)
二、完善制度，管理水平不斷提高
制度建設(shè)是企業(yè)發(fā)展的重要保證。公司發(fā)展至今，一是靠正確的領(lǐng)導(dǎo)和___策，二是靠廣大員工的支持和嚴(yán)格的管理。20__年，公司結(jié)合經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際，對(duì)管理制度進(jìn)行了第四次修訂，并制訂《蘭州__交通科技有限公司管理制度匯編》，內(nèi)容涉及人事、財(cái)務(wù)、薪金、獎(jiǎng)懲、采購(gòu)、報(bào)銷、質(zhì)量追究、內(nèi)部控制等21項(xiàng)，基本達(dá)到了按制度和規(guī)定辦事的管理理念，公司管理逐步進(jìn)入了科學(xué)管理的軌道，管理水平不斷提高，同時(shí)也有效促進(jìn)了勞動(dòng)生產(chǎn)率和工作效率的提高。
由于公司20__年的工作重心會(huì)偏向于機(jī)電施工，因此，我們會(huì)在設(shè)備采購(gòu)管理、施工控制、招投標(biāo)管理及資產(chǎn)、資質(zhì)、資金(“三資”)管理上狠下功夫，不斷完善相關(guān)制度，由以往的“人治”逐漸步入依制度辦事、依法律辦事的軌道，使公司能更好更快地發(fā)展。
三、注重培訓(xùn)，員工綜合素質(zhì)不斷提高
一直以來，公司始終給予員工培訓(xùn)工作極大的重視。采取公司外派深造、個(gè)人主動(dòng)學(xué)習(xí)、聘請(qǐng)專家授課等多種形式進(jìn)行培訓(xùn)，同時(shí)保證每月至少兩次的學(xué)習(xí)時(shí)間;在學(xué)習(xí)內(nèi)容上，不僅注重在思想___治方面的學(xué)習(xí)，同時(shí)對(duì)于專業(yè)知識(shí)方面的學(xué)習(xí)也相當(dāng)重視。內(nèi)容主要包括：現(xiàn)代企業(yè)管理知識(shí)、專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)、各門類的技術(shù)培訓(xùn)等，對(duì)于成績(jī)突出者給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)，并由公司報(bào)銷相應(yīng)費(fèi)用。
通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)，有效地提高了廣大員工學(xué)習(xí)的積極性，使員工的整體素質(zhì)得到了全面的提升。20__年，公司先后組織培訓(xùn)員工10余人次。其中，12月23日媒體部赴北京進(jìn)行為期六天的公路虛擬現(xiàn)實(shí)軟件培訓(xùn)影響深遠(yuǎn)，為康臨路制作虛擬現(xiàn)實(shí)作了充分的準(zhǔn)備，更為重要的是為公司以后公路交通虛擬現(xiàn)實(shí)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。此外，公司還組織設(shè)計(jì)施工人員10余人進(jìn)行了甘肅省建筑行業(yè)安全培訓(xùn)、羅杰康交換機(jī)技術(shù)培訓(xùn)等。目前公司開展的“創(chuàng)新標(biāo)兵、技術(shù)能手和科研小組活動(dòng)”已接近尾聲，對(duì)于在活動(dòng)中涌現(xiàn)出的先進(jìn)個(gè)人和部門，公司也給予了一定的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)，這項(xiàng)活動(dòng)我們將長(zhǎng)期堅(jiān)持下去，這樣做的目的既鼓勵(lì)了先進(jìn)，鞭策了后進(jìn)，員工的集體榮譽(yù)感得到了加強(qiáng)，同時(shí)，__的形象也得到了弘揚(yáng)，各項(xiàng)工作都得到了促進(jìn)。
四、注重企業(yè)文化建設(shè)，推動(dòng)__健康發(fā)展。
企業(yè)的文化建設(shè)是企業(yè)發(fā)展的催化劑，更是企業(yè)健康發(fā)展的基礎(chǔ)。20__年，在設(shè)計(jì)院的正確領(lǐng)導(dǎo)下，公司全員緊緊圍繞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)任務(wù)的完成，繼續(xù)深入、持久地在全公司范圍內(nèi)廣泛開展了爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)秀部室等活動(dòng)，工會(huì)利用雙休日、節(jié)假日開展形式多樣的文娛活動(dòng)，諸如：組建__自行車隊(duì)、舉辦__籃球聯(lián)誼賽、部門之間聯(lián)誼等等。通過這些員工喜聞樂見的活動(dòng)形式，極大地增強(qiáng)了企業(yè)的凝聚力，同時(shí)也極大地鼓舞和調(diào)動(dòng)了員工工作的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性，在公司形成了心齊、氣順、勁足的良好氛圍。
20__年新春團(tuán)拜會(huì)，公司組織了近十人的籌備隊(duì)伍，利用下班休息時(shí)間及周末認(rèn)真排練，經(jīng)過時(shí)近兩個(gè)月的緊張準(zhǔn)備，最終，由我們__公司選送的兩個(gè)節(jié)目均獲得了優(yōu)異的成績(jī)，音樂劇《灰姑娘》獲得了二等獎(jiǎng)，相聲《新潮相聲》獲得了三等獎(jiǎng)。在活動(dòng)中凝聚人心，在人心凝聚的氛圍里發(fā)展事業(yè)，正是每一位__員工的辛勤努力才促成了__的不斷發(fā)展。
五、注重增強(qiáng)綜合實(shí)力，全面提升__形象
國(guó)家的富強(qiáng)靠的是綜合國(guó)力，企業(yè)的發(fā)展靠的則是綜合實(shí)力。對(duì)于__而言，僅憑設(shè)計(jì)、施工很難取得更大的進(jìn)步，有鑒于此，公司領(lǐng)導(dǎo)在20__年時(shí)刻注重提升公司的綜合實(shí)力，無(wú)論是各種資質(zhì)的申辦，抑或大型會(huì)議的承辦都是我們的工作重點(diǎn)。
作為聯(lián)化科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)的獨(dú)立董事，本人嚴(yán)格按照《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》等法律法規(guī)和《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》和《專門委員會(huì)工作細(xì)則》等規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，勤勉、忠實(shí)、盡責(zé)的履行職責(zé)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事作用，維護(hù)公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)就度履職情況匯報(bào)如下：
一、出席會(huì)議情況
(一)度，本人認(rèn)真參加了公司的董事會(huì)和股東大會(huì)，履行了獨(dú)立董事勤
勉盡責(zé)義務(wù)。具體出席會(huì)議情況如下：
內(nèi)容董事會(huì)會(huì)議股東大會(huì)會(huì)議
年度內(nèi)召開次數(shù)96親自出席次數(shù)70委托出席次數(shù)20是否連續(xù)兩次未親自出席會(huì)議否否表決情況均投了贊成票————
(二)作為公司董事會(huì)提名委員會(huì)的委員，本人參加了召開的委員會(huì)日常
會(huì)議，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真地審議和表決，履行了自身職責(zé)。
二、發(fā)表獨(dú)立意見情況
(一)在3月21日召開的公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議上，本人就以下
事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見：
1、關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保情況：
公司除對(duì)控股子公司江蘇聯(lián)化擔(dān)保外，沒有發(fā)生為控股股東及本公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、其它任何法人和非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保的情況。公司累計(jì)擔(dān)保發(fā)生額為6000萬(wàn)元，為對(duì)控股子公司江蘇聯(lián)化提供擔(dān)保。該項(xiàng)擔(dān)保已經(jīng)公司股東大會(huì)決議通過，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司對(duì)外提供擔(dān)保的有關(guān)規(guī)定。截止12月31日，公司對(duì)外擔(dān)保余額為0元。公司嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保，根據(jù)《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》規(guī)定的對(duì)外擔(dān)保的審批權(quán)限、決策程序和有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施嚴(yán)格執(zhí)行，較好地控制了對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，避免了違規(guī)擔(dān)保行為，保障了公司的資產(chǎn)安全。認(rèn)為，公司能夠嚴(yán)格遵守《公司章程》、《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》等規(guī)定，嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。
2、關(guān)于內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告：
公司內(nèi)部控制制度符合有關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門的要求，也適合當(dāng)前公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況需要;公司的內(nèi)部控制措施對(duì)企業(yè)管理各個(gè)過程、各個(gè)環(huán)節(jié)的控制發(fā)揮了較好的作用。公司《內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》客觀、全面地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行的真實(shí)情況。
3、關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所：
立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司在擔(dān)任公司財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)等各項(xiàng)審計(jì)過程中，堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則，出具的審計(jì)報(bào)告能夠客觀、公正的反映公司各期的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，同意繼續(xù)聘任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司度的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該事項(xiàng)提請(qǐng)公司股東大會(huì)進(jìn)行審議。
4、關(guān)于高管薪酬：
公司董事、高級(jí)管理人員的基本年薪和獎(jiǎng)金發(fā)放基本符合公司整體業(yè)績(jī)實(shí)際及崗位履職情況，公司董事會(huì)披露的董事、高級(jí)管理人員的薪酬情況與實(shí)際相符。
(二)在5月17日召開的公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議上，本人就以下
事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見：
1、公司能夠嚴(yán)格遵守《公司章程》、《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》等規(guī)定，嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，避免違規(guī)擔(dān)保行為，保障公司的資產(chǎn)安全。
2、公司為全資子公司臺(tái)州市聯(lián)化進(jìn)出口有限公司提供擔(dān)保，該公司主體資格、資信狀況及對(duì)外擔(dān)保的審批程序均符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》、《公司章程》及《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。本次公司為進(jìn)出口公司提供擔(dān)保額度不超過人民幣1億元，符合其正常經(jīng)營(yíng)的需要。公司已履行了必要的
審批程序，我們同意上述擔(dān)保事項(xiàng)。該事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)審議通過后，尚需提交年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。
(三)在7月26日召開的公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議上，本人就以下
事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見：
1、關(guān)于對(duì)關(guān)聯(lián)方資金占用1—6月公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況。
2、關(guān)于董事會(huì)換屆選舉
本次董事會(huì)換屆改選的董事候選人的提名推薦程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定;公司董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)被推薦的董事候選人進(jìn)行了任職資格審查，向董事會(huì)提交了符合董事任職資格的被推薦人名單，符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定;公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議就《關(guān)于董事會(huì)換屆改選的議案》的表決程序合法有效;
本次推薦的第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人牟金香女士、王萍女士、張有志先生、
彭寅生先生均具備有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》所規(guī)定的上市公司董事任職資格，具備履行董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情況，也未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券
交易所的懲戒。同意提名上述人員為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人;
本次推薦的第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人楊偉程先生、馬大為先生、黃娟女士均
符合《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》所規(guī)定的獨(dú)立董事應(yīng)具備的基本條件，具有獨(dú)立性和履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情況，也未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。同意提名上述人員為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。因此，同意上述七名董事候選人(其中三名獨(dú)立董事候選人)的提名，并提交公司第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
(四)在8月12日召開的公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議上，本人就以下事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見：
已審閱了公司董事會(huì)提交的擬聘任的高級(jí)管理人員王萍、彭寅生、鄭憲平、張賢桂、鮑臻湧、葉淵明、何春和曾明的個(gè)人履歷等相關(guān)資料，上述人員具備擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的任職條件，不存在《公司法》第147條規(guī)定不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，亦不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且未被解除的情形。公司董事會(huì)聘任高級(jí)管理人員的程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。同意公司董事會(huì)聘任王萍為總裁，彭寅生為常務(wù)副總裁，鮑臻湧為副總裁兼董事會(huì)秘書，鄭憲平、張賢桂、何春、葉淵明為副總裁，曾明為財(cái)務(wù)總監(jiān)。
(五)在9月21日召開的公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議上，本人就以下事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見：
本次公司公開增發(fā)人民幣普通股(a股)的方案符合法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)管規(guī)則，方案合理、切實(shí)可行，募集資金投資項(xiàng)目符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，符合公司和全體股東的利益。本次公司公開增發(fā)人民幣普通股(a股)的議案尚待公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。
三、公司現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查情況
本人通過對(duì)公司實(shí)地考察，詳細(xì)了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況，同時(shí)通過電話和郵件等方式，與公司其他董事、監(jiān)事、高管等相關(guān)人員保持密切聯(lián)系，及時(shí)獲悉公司各重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況，對(duì)公司的未來發(fā)展戰(zhàn)略提出了建設(shè)性的意見。
四、保護(hù)投資者權(quán)益所做工作情況
1、公司信息披露情況在度公司日常信息披露工作中，本人及時(shí)審閱公司相關(guān)公告文稿，對(duì)公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平等情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，維護(hù)了公司和中小股東的權(quán)益。
2、公司治理情況根據(jù)監(jiān)管部門相關(guān)文件的規(guī)定和要求，本人持續(xù)關(guān)注公司治理工作，認(rèn)真審核公司相關(guān)資料并提出建議。通過有效地監(jiān)督和檢查，充分履行獨(dú)立董事的職責(zé)，促進(jìn)了董事會(huì)決策的科學(xué)性和客觀性，切實(shí)地維護(hù)了公司和廣大投資者的利益。
3、自身學(xué)習(xí)情況本人通過認(rèn)真學(xué)習(xí)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、浙江證監(jiān)局及深圳證券交易所的有關(guān)法律法規(guī)及其它相關(guān)文件，進(jìn)一步加深了對(duì)公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾投資者的合法權(quán)益的理解和認(rèn)識(shí)，切實(shí)加強(qiáng)了對(duì)公司和投資者的保護(hù)能力。
五、其他情況
1、無(wú)提議召開董事會(huì)的情況;
2、無(wú)提議聘用或解聘會(huì)計(jì)事務(wù)所的情況;
3、無(wú)獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)等。
一、目標(biāo)為上，確保了指標(biāo)的完成。
一是明確工作目標(biāo)，確定年度經(jīng)營(yíng)方針。根據(jù)公司自身和市場(chǎng)情況，每年我都在公司工作總結(jié)會(huì)議上確定來年的工作指導(dǎo)思想。
__年的工作思路是：提升經(jīng)營(yíng)能力，增強(qiáng)管理效能，提高經(jīng)濟(jì)效益，創(chuàng)建企業(yè)文化。熱點(diǎn)欄目：述職報(bào)告
__年的工作思路是：突出一個(gè)“增”字(增星、增收、增效)，把握一個(gè)“細(xì)”字(細(xì)分、細(xì)致、細(xì)微)，堅(jiān)持一個(gè)“力”字(核心力、親合力、向心力)。
__年的工作思路是：以科學(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展為目標(biāo)，以嚴(yán)格管理為手段，以增創(chuàng)效益為目的，全面落實(shí)目標(biāo)責(zé)任制。
明確了工作目標(biāo)，就可以深化發(fā)展思路。通過明確定位，合理定性，才能保證全年任務(wù)的順利完成和企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。
二、是調(diào)整客源定位，加強(qiáng)營(yíng)銷力度。
隨著近年來經(jīng)濟(jì)效益的增長(zhǎng)，我們對(duì)酒店硬件設(shè)施進(jìn)行了更新改造。為解決旺客不旺財(cái)?shù)膯栴}，從__年開始，組織酒店?duì)I銷人員開展對(duì)周邊區(qū)域和相鄰?fù)袠I(yè)的市場(chǎng)調(diào)查，將酒店目標(biāo)客源定位為中高檔商務(wù)散客，主攻對(duì)象則鎖定為協(xié)議單位，確定酒店的市場(chǎng)定位為商務(wù)旅游酒店。主要方式是依靠銷售人員上門與客戶進(jìn)行面對(duì)面銷售，并加強(qiáng)對(duì)銷售人員的激勵(lì)措施，激發(fā)了銷售人員的工作積極性。通過以上措施，經(jīng)過銷售定位的陣痛加上營(yíng)銷手段的加強(qiáng)，近幾年銷售勢(shì)頭逐步提升，長(zhǎng)期與酒店簽約的協(xié)議單位達(dá)到__多家，全年平均住房率從__年的__%調(diào)整至平均住房率__%，平均房?jī)r(jià)從從__年的__元/天/間上升至__元/天/間。此外，在客源結(jié)構(gòu)上，商務(wù)散客比例達(dá)到__%，團(tuán)隊(duì)及會(huì)議客人比例達(dá)到__%。酒店抓住近幾年__會(huì)展業(yè)快速發(fā)展，會(huì)務(wù)活動(dòng)頻繁舉行以及幾個(gè)黃金假日的良好機(jī)遇，使酒店客源檔次以及開房率都提高到了一個(gè)新的高度。
三、是層層落實(shí)目標(biāo)責(zé)任，把經(jīng)營(yíng)指標(biāo)落到實(shí)處。
近年來，盡管上級(jí)主管部門沒有明確下達(dá)工作任務(wù)和指標(biāo)，本著對(duì)國(guó)有資產(chǎn)負(fù)責(zé)的態(tài)度，每年我們都會(huì)以一定的增長(zhǎng)幅度下達(dá)全年任務(wù)。從董事會(huì)下達(dá)到經(jīng)營(yíng)班子簽訂目標(biāo)責(zé)任書，再將經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分解到各個(gè)部門，將部門業(yè)績(jī)同考核指標(biāo)緊密掛鉤。通過每周工作例會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)、董事擴(kuò)大會(huì)議，以及上半年及全年總結(jié)大會(huì)，以任務(wù)要求、考核約束、重獎(jiǎng)激勵(lì)等辦法，確保了三年任務(wù)的順利完成。
各位股東：
現(xiàn)在，我代表公司董事會(huì)向股東會(huì)作工作報(bào)告。報(bào)告分兩個(gè)部分，一是總結(jié)20_年的主要成績(jī)，二是部署20_年的工作任務(wù)。請(qǐng)大會(huì)審議。
一、20_年的主要成績(jī)
20_年是企業(yè)轉(zhuǎn)換體制的過渡年，也是新公司謀求發(fā)展的開局年。面對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和改制改革的雙重壓力和考驗(yàn)，我們一班人把握大局，理清思路，抓住重點(diǎn)，全面統(tǒng)籌，采取多項(xiàng)措施保生產(chǎn)促改制。主要取得了以下成績(jī)：
——生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)大幅度上升。公司上下緊密圍繞“保生產(chǎn)任務(wù)完成，保銷售合同兌現(xiàn)”開展各項(xiàng)工作，通過全體員工的共同努力，全面超額完成了各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)，全年完成工業(yè)總產(chǎn)值__萬(wàn)元，占年計(jì)劃的_x%，同比增長(zhǎng)_%;實(shí)現(xiàn)銷售收入__萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)_%;利潤(rùn)_x萬(wàn)元。實(shí)現(xiàn)了公司持續(xù)健康發(fā)展的開門紅。
——轉(zhuǎn)換機(jī)制煥發(fā)了企業(yè)活力。通過改制，徹底分離企業(yè)辦社會(huì)系統(tǒng)，剝離不良資產(chǎn)，優(yōu)化了資產(chǎn)質(zhì)量。新企業(yè)依照規(guī)范的程序，產(chǎn)生股東會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)，初步建立起了公司法人治理結(jié)構(gòu)。通過年底的機(jī)構(gòu)調(diào)整和薪酬改革，壓縮了管理層次，打破了職務(wù)上的“鐵交椅”和分配上的“大鍋飯”，“按績(jī)、按效”取酬的觀念逐漸形成。全新的管理體制和靈活的運(yùn)作機(jī)制必將使企業(yè)煥發(fā)強(qiáng)大的活力。
——科研攻關(guān)達(dá)到了預(yù)期效果。改進(jìn)后的__傳感器的流量精度和抗干擾能力有所提高，進(jìn)行單、雙直管密度計(jì)標(biāo)定驗(yàn)證，完全達(dá)到設(shè)計(jì)指標(biāo)，并完成振動(dòng)管密度計(jì)2套。對(duì)__儀進(jìn)行了功能擴(kuò)展，新增液晶觸摸屏功能，更加方便了用戶操作，并完成了在__的現(xiàn)場(chǎng)安裝。將手機(jī)gprs技術(shù)應(yīng)用到__遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)，在可同時(shí)完成多井位遙測(cè)。與美國(guó)阿特利公司達(dá)成了合作生產(chǎn)__的協(xié)議。
——市場(chǎng)份額保持了穩(wěn)步增長(zhǎng)。全年訂貨__萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)三個(gè)百分點(diǎn);發(fā)貨__萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)_%;回收貨款__萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)x%。_產(chǎn)品市場(chǎng)有了新的突破，在__簽訂__儀32套100多萬(wàn)元的合同，_產(chǎn)品全年訂貨_x萬(wàn)元，同比增加了_萬(wàn)元。_x類儀器在_的銷售形勢(shì)較好。__儀繼續(xù)保持上年水平，訂貨__萬(wàn)元。同時(shí)，及時(shí)的售后服務(wù)工作，較好地滿足了用戶的要求，提高了企業(yè)信譽(yù)。
——加強(qiáng)管理見到了顯著成效。在產(chǎn)值、銷售額實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的情況下，保持了管理費(fèi)用不增，制造費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、生產(chǎn)成本同比有了較大幅度的下降?；厥?、改制利用廢舊物資_萬(wàn)元，節(jié)約采購(gòu)資金_萬(wàn)元。嚴(yán)格控制各項(xiàng)非生產(chǎn)性開支，采取多項(xiàng)措施節(jié)約成本費(fèi)用，堵塞了漏洞。尤其在新公司成立后的三個(gè)月里，管理部門加緊建立和完善各項(xiàng)管理制度，先后出臺(tái)了考勤、休假、福利、績(jī)效考核、費(fèi)用報(bào)銷等制度和規(guī)定，做到有章可循，依規(guī)辦事，進(jìn)一步規(guī)范員工的行為。
上述成績(jī)的取得，是石化集團(tuán)公司和管理局領(lǐng)導(dǎo)大力支持、幫助的結(jié)果，是全體員工艱苦努力、拼搏奉獻(xiàn)的結(jié)果。在此，我代表公司董事會(huì)，向一貫支持和幫助我們的石化集團(tuán)和管理局的各位領(lǐng)導(dǎo)表示衷心的感謝!向各位股東，并通過你們向全體員工致以崇高的敬意和誠(chéng)摯的問候!在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地看到工作中的不足和差距，看到公司面臨的困難、存在的問題還很多：目前公司抗市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力比較脆弱，核心競(jìng)爭(zhēng)力還不強(qiáng);改制后資金短缺的局面將進(jìn)一步加劇，經(jīng)營(yíng)形勢(shì)比較嚴(yán)峻;員工思想的根本轉(zhuǎn)變還需要一個(gè)過程，公司的管理機(jī)制和經(jīng)營(yíng)機(jī)制還無(wú)法一步到位;從機(jī)關(guān)到基層的思想創(chuàng)新不夠，工作效率不高，復(fù)合型人才缺乏，等等。致使我們的一些發(fā)展對(duì)策和工作部署得不到很好的落實(shí)。我們必須正視和解決工作中存在的各種問題，必須排除和跨越前進(jìn)中的諸多障礙，推進(jìn)新公司早日邁上良性發(fā)展的軌道。
二、20_年的工作任務(wù)
20_年是公司發(fā)展比較關(guān)鍵的一年，我們既有發(fā)展的機(jī)遇和有利條件，也面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)和諸多不利因素。我們要增強(qiáng)發(fā)展的責(zé)任感，居危思進(jìn)，要盡快整合優(yōu)勢(shì)資源，提高產(chǎn)品的技術(shù)含量，增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。公司董事會(huì)研究確定了公司的經(jīng)營(yíng)理念是：___。今后一個(gè)時(shí)期發(fā)展的指導(dǎo)思想是：______x。
20_年公司的經(jīng)營(yíng)任務(wù)是：實(shí)現(xiàn)銷售收入__萬(wàn)元;利潤(rùn)_x萬(wàn)元。根據(jù)發(fā)展指導(dǎo)思想和年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，董事會(huì)就今年的工作做如下部署：
(一)保持經(jīng)濟(jì)總量增長(zhǎng)幅度達(dá)到10%。綜合分析國(guó)內(nèi)、外行業(yè)形勢(shì)，我們正面臨著難得的發(fā)展機(jī)遇。_行業(yè)的改革力度進(jìn)一步加大，上市公司將實(shí)行專業(yè)化重組，油口的隊(duì)伍(如鉆井、采油)要縮編精干，隊(duì)伍的裝備要改善，國(guó)內(nèi)更新改造的持續(xù)投入，對(duì)我們來說是機(jī)遇，但這種機(jī)遇留給我們的時(shí)間很短，稍縱即逝。我們要抓住近兩年的大好時(shí)機(jī)，把優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品大范圍地推向市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)總量的大幅度增長(zhǎng)，為公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)厚重的基礎(chǔ)。要繼續(xù)保持并擴(kuò)大_類儀器的銷量，力爭(zhēng)達(dá)到__萬(wàn)元。_類產(chǎn)品要在20_年的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)更大的突破，力爭(zhēng)達(dá)到__萬(wàn)元。_類產(chǎn)品以大流量流標(biāo)生產(chǎn)，以及質(zhì)量流量計(jì)的合作為基礎(chǔ)，力爭(zhēng)達(dá)到__萬(wàn)元。只有這塊主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的成功實(shí)現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)總量增長(zhǎng)才有可靠保證。與此同時(shí)，我們要利用好政策，廣開渠道對(duì)外攬活，節(jié)約挖潛，降本增效，使企業(yè)總產(chǎn)值、企業(yè)增加值、對(duì)外攬活產(chǎn)值、全員勞動(dòng)生產(chǎn)率、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)大副上升，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)總量10%的增長(zhǎng)目標(biāo)，保障各位股東的切身利益。
(二)以提升現(xiàn)有產(chǎn)品技術(shù)檔次為核心加強(qiáng)研發(fā)工作。我們現(xiàn)有的產(chǎn)品都是市場(chǎng)必需的，就現(xiàn)有產(chǎn)品達(dá)到年x千萬(wàn)元的收入并不難，但我們?cè)谑袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中為什么占據(jù)不了優(yōu)勢(shì)，一個(gè)重要原因是產(chǎn)品質(zhì)量不高，好不容易賣了出去，緊接著就問題不斷，維修不斷，既丟了我們的面子，又傷了我們的財(cái)力。產(chǎn)品質(zhì)量問題主要是設(shè)計(jì)上的缺陷和制造中的低水平。因此，我們必須把現(xiàn)有產(chǎn)品做強(qiáng)做大，才能不為生存擔(dān)憂，才能去考慮發(fā)展。目前，產(chǎn)品開發(fā)的首要任務(wù)是：著力改進(jìn)現(xiàn)有產(chǎn)品，完善制造工藝和質(zhì)量控制手段，集中力量攻關(guān)，鍛造出幾項(xiàng)精品。對(duì)現(xiàn)有技術(shù)成熟的_、_、_、等產(chǎn)品，進(jìn)一步進(jìn)行技術(shù)升級(jí)，快速提升產(chǎn)品的技術(shù)檔次和設(shè)計(jì)質(zhì)量。在此基礎(chǔ)上，積極穩(wěn)妥地開發(fā)新的項(xiàng)目。今年重點(diǎn)是做好與阿特利公司_合作項(xiàng)目，縮短產(chǎn)品開發(fā)周期，盡快擠進(jìn)煉化儀器儀表市場(chǎng)，挖掘新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。今后選題立項(xiàng)一定要充分論證，切不可盲目上項(xiàng)目白花錢。同時(shí)，要積極尋求對(duì)外技術(shù)交流與合作、合資，不斷提高產(chǎn)品技術(shù)檔次，增強(qiáng)公司發(fā)展后勁。
(三)以主攻大油田為重點(diǎn)加強(qiáng)市場(chǎng)開拓。今年我們的產(chǎn)品營(yíng)銷工作要以擴(kuò)大_市場(chǎng)、重振_市場(chǎng)、搶占_市場(chǎng)、拓展_市場(chǎng)為指導(dǎo)方針，爭(zhēng)取更多的市場(chǎng)份額。要配力人員想方設(shè)法打開_市場(chǎng)，擠進(jìn)_市場(chǎng)。一是建設(shè)一支良好素質(zhì)的營(yíng)銷隊(duì)伍。營(yíng)銷人員不僅是推銷產(chǎn)品，而且是推銷企業(yè)形象，一個(gè)合格的銷售員要做到待人接物體現(xiàn)高修養(yǎng)，處理問題體現(xiàn)高水平，更重要的是要對(duì)企業(yè)忠誠(chéng)。提高營(yíng)銷人員的素質(zhì)，才能提高企業(yè)的形象品位。二是加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研，根據(jù)不同市場(chǎng)的需求，做好市場(chǎng)細(xì)分和定位，制訂具體的營(yíng)銷策略，把握各片區(qū)的銷售重點(diǎn)。市場(chǎng)部要采取有效措施，抓好市場(chǎng)信息的收集整理，定期為科研、銷售和領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。三是銷售政策要靈活多變。要充分利用銷售政策的調(diào)節(jié)作用，鼓勵(lì)營(yíng)銷人員去拼搶市場(chǎng)，想方設(shè)法推銷_、_等附加值高的產(chǎn)品。四是要根據(jù)用戶招標(biāo)日益增多的實(shí)際，積極學(xué)習(xí)招投標(biāo)采購(gòu)相關(guān)知識(shí)，研究投標(biāo)技巧，提高中標(biāo)率。五是強(qiáng)化售后服務(wù)工作。服務(wù)是銷售的延伸，在我們產(chǎn)品質(zhì)量問題較多的時(shí)候，售后服務(wù)尤為重要。要盡快完善維修站點(diǎn)，建立相對(duì)穩(wěn)定的售后服務(wù)隊(duì)伍，提高維修人員的技能，為用戶提供高質(zhì)量的售后服務(wù)。
(四)以兌現(xiàn)供貨合同為目的加強(qiáng)生產(chǎn)保障。在市場(chǎng)訂貨頻繁、批量小、合同支付時(shí)間緊的情況下，生產(chǎn)部要以市場(chǎng)需求計(jì)劃為前提組織生產(chǎn)。一要增強(qiáng)應(yīng)急的能力，及時(shí)快速反應(yīng)，合理組織生產(chǎn);二要加強(qiáng)生產(chǎn)部與市場(chǎng)部、加工分廠與技術(shù)中心兩所之間的協(xié)調(diào)和溝通，準(zhǔn)確及時(shí)供貨，保障合同履約;三要抓好物流控制，降低生產(chǎn)成本。加強(qiáng)對(duì)外協(xié)、外購(gòu)、外包的管理，保證生產(chǎn)體系正常運(yùn)轉(zhuǎn)。四要加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制，嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)工藝流程和質(zhì)檢制度，保證產(chǎn)品的制造質(zhì)量。同時(shí)狠抓安全文明生產(chǎn)和現(xiàn)場(chǎng)定置管理，確保無(wú)任何安全責(zé)任事故，促進(jìn)各項(xiàng)任務(wù)順利完成。公司各部門都要圍繞市場(chǎng)需求做工作，市場(chǎng)發(fā)出的信號(hào)就是每位員工的行動(dòng)指南，各路都要為生產(chǎn)服好務(wù)，齊心協(xié)力保障供貨合同的兌現(xiàn)。
___年公司科是扎實(shí)工作和富有成效的一年。一年來，在辦黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)的具體指導(dǎo)下，我們緊扣年初目標(biāo)管理任務(wù)，深入企業(yè)調(diào)查研究，充分發(fā)揮服務(wù)協(xié)調(diào)職能，在培育上市后備資源、推進(jìn)企業(yè)改制、做大做強(qiáng)上市公司等方面，做了大量扎實(shí)有效的工作。目前有20家企業(yè)入選我市擬上市后備企業(yè)資源庫(kù)，其中有8家企業(yè)為我市重點(diǎn)上市后備企業(yè)，6家企業(yè)為湖南省重點(diǎn)上市后備企業(yè)。融資工作再上新臺(tái)階，中科電氣、勝景山河、金誠(chéng)實(shí)業(yè)股權(quán)融資5600萬(wàn)元，如岳紙債券和短期融資券發(fā)行成功，可從資本市場(chǎng)直接融資30億元。天一科技6月10正式復(fù)牌;天潤(rùn)發(fā)展高管班子換屆工作順利完成，工作已步入正規(guī);岳陽(yáng)恒立增發(fā)復(fù)牌工作取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展?？偟目?，較好地完成了全年目標(biāo)任務(wù)?，F(xiàn)將情況匯報(bào)如下：
一、精心選擇培育，著力挖掘上市后備資源
1、抓政策引導(dǎo)，營(yíng)造企業(yè)上市氛圍。
為搶抓資本市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇，鼓勵(lì)和引導(dǎo)我市企業(yè)通過資本市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置和制度創(chuàng)新，支持企業(yè)做大做強(qiáng)，在充分調(diào)查，認(rèn)真研究，多次反復(fù)修改的基礎(chǔ)上，制定出臺(tái)了《岳陽(yáng)市人民政府關(guān)于促進(jìn)企業(yè)上市的若干意見》?！兑庖姟返某雠_(tái)，得到了企業(yè)的普遍好評(píng)。為認(rèn)真貫徹落實(shí)《意見》，確保我市企業(yè)上市工作朝著有序化、組織化發(fā)展，8月14日組織召開了我市企業(yè)上市工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議。會(huì)議通過了《岳陽(yáng)市企業(yè)上市工作領(lǐng)導(dǎo)小組工作職責(zé)及議事規(guī)則》和《岳陽(yáng)市上市后備企業(yè)的基本條件、申報(bào)及確認(rèn)程序》。會(huì)后，我們又組織各縣(市)、區(qū)金融證券辦就相關(guān)工作進(jìn)行了部署，要求進(jìn)一步提高認(rèn)識(shí)，積極為企業(yè)上市服好務(wù)。
2、抓組織培訓(xùn)，增強(qiáng)感性認(rèn)識(shí)。
為進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)管理，提高企業(yè)上市積極性、主動(dòng)性。3月份，組織全市13家擬上市企業(yè)參加了在長(zhǎng)沙舉辦的全省中小企業(yè)改制上市培訓(xùn)班。中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深交所有關(guān)專家針對(duì)企業(yè)發(fā)行上市重點(diǎn)關(guān)注的問題，進(jìn)行了深入的講解，培訓(xùn)班反響良好。12月1日，在全市上市公司和擬上市公司董秘聯(lián)席會(huì)上，又組織全市7家上市公司、8家擬上市重點(diǎn)企業(yè)董事會(huì)秘書和證券期貨營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行了培訓(xùn)。通過相互交流，集中培訓(xùn)，進(jìn)一步提高了企業(yè)上市的積極性和主動(dòng)性，為企業(yè)上市打下了良好的思想基礎(chǔ)。
3、抓上市培育，積極儲(chǔ)備優(yōu)質(zhì)資源。
在去年我市上市后備企業(yè)資源庫(kù)的基礎(chǔ)上，今年，我們按照“兩高”、“五新”的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)全市的企業(yè)進(jìn)行了再次調(diào)查摸底，將具有高科技、高成長(zhǎng)，新經(jīng)濟(jì)、新服務(wù)、新能源、新材料和新農(nóng)業(yè)特征的創(chuàng)新企業(yè)作為重點(diǎn)發(fā)展對(duì)象，積極選擇和培育。選擇了20家企業(yè)列入我市上市后備企業(yè)資源庫(kù)，并確定了8家企業(yè)為我市重點(diǎn)上市后備企業(yè)。目前，凱美特上市工作進(jìn)展順利，并且通過了中國(guó)證監(jiān)會(huì)的預(yù)審。勝景山河、中科電氣改制完成，相關(guān)材料已報(bào)省監(jiān)管局備案。國(guó)發(fā)精細(xì)、金聯(lián)星、福湘木業(yè)、巴陵油脂等正在進(jìn)行股份制改造。同時(shí)，這批企業(yè)中，有6家企業(yè)入選省重點(diǎn)上市后備企業(yè)資源庫(kù)。為作好這項(xiàng)工作，我們按照省重點(diǎn)上市后備企業(yè)基本條件，組織各縣(市)、區(qū)和企業(yè)積極申報(bào)，通過層層篩選，我市凱美特、中科電氣、勝景山河、金聯(lián)星、中創(chuàng)化工、巴陵油脂等6家企業(yè)被入選，在數(shù)量上列全省重點(diǎn)后備企業(yè)第二位。按照《湖南省扶持企業(yè)上市專項(xiàng)引導(dǎo)資金管理辦法》的要求，又積極組織企業(yè)申請(qǐng)扶持資金，有4家企業(yè)申報(bào)了相關(guān)材料。目前，勝景山河已經(jīng)獲得50萬(wàn)元資金支持。
各位董事、股權(quán)代表、職工代表：
大家下午好。今天我們?cè)诖苏匍_赤峰市平莊礦區(qū)醫(yī)療(集團(tuán))有限責(zé)任公司第三屆第二次股東大會(huì)，總醫(yī)院黨委(擴(kuò)大)工作會(huì)議，第一屆第四次職工代表大會(huì)，暨201X年工作會(huì)議。這次會(huì)議的主題是：回顧總結(jié)前兩屆股東大會(huì)期間所取得的成績(jī)，部署第三步戰(zhàn)略規(guī)劃各項(xiàng)任務(wù)及201X年的工作重點(diǎn)。
現(xiàn)在，我代表赤峰市平莊礦區(qū)醫(yī)療(集團(tuán))有限責(zé)任公司董事會(huì)、總醫(yī)院黨委，做201X年工作報(bào)告，請(qǐng)予審議。
一、回顧總結(jié)醫(yī)療集團(tuán)前兩屆股東大會(huì)期間所取得的成績(jī)
(一)第一步戰(zhàn)略目標(biāo)的圓滿實(shí)現(xiàn)標(biāo)志著醫(yī)療集團(tuán)成功轉(zhuǎn)型，向市場(chǎng)化進(jìn)軍邁出了堅(jiān)實(shí)的一步。
如何帶領(lǐng)醫(yī)療集團(tuán)數(shù)百名員工走出困境，謀求生存發(fā)展新出路，是醫(yī)療集團(tuán)第一屆董事會(huì)亟待解決的首要問題，自20_年8月6日赤峰市平莊礦區(qū)醫(yī)療(集團(tuán))有限責(zé)任公司第一屆股東大會(huì)第一次會(huì)議召開起，第一屆董事會(huì)無(wú)時(shí)無(wú)刻都在思考這一問題，舊有的國(guó)有企業(yè)計(jì)劃經(jīng)濟(jì)管理體制被打破，取而代之的是以完善法人治理結(jié)構(gòu)為標(biāo)志的現(xiàn)代企業(yè)制度，總醫(yī)院正在進(jìn)行一場(chǎng)前無(wú)古人后無(wú)來者的歷史性變革。
面對(duì)改制初期的內(nèi)外部環(huán)境，我們積極尋找醫(yī)院生存發(fā)展的新途徑，明確了醫(yī)院走向市場(chǎng)，員工走向社會(huì)的前進(jìn)方向，帶領(lǐng)全體員工解放思想，轉(zhuǎn)變觀念，創(chuàng)新管理體制，強(qiáng)化內(nèi)部管理，構(gòu)建一體兩翼的市場(chǎng)戰(zhàn)略格局，提出了第一個(gè)三年奮斗目標(biāo)，即：一個(gè)中心;兩個(gè)保障;落實(shí)三大戰(zhàn)略方針;實(shí)現(xiàn)四方面歷史性突破。
一個(gè)中心，就是要以提高醫(yī)療質(zhì)量為中心，確保在三年內(nèi)使總醫(yī)院整體形象有一個(gè)根本的轉(zhuǎn)變。
兩個(gè)保障，就是為了實(shí)現(xiàn)醫(yī)院整體形象的根本性轉(zhuǎn)變，必須跟進(jìn)的紀(jì)律保障和制度保障。
落實(shí)三大戰(zhàn)略方針，就是要落實(shí)人才戰(zhàn)略方針、市場(chǎng)戰(zhàn)略方針和科教興院戰(zhàn)略方針。
實(shí)現(xiàn)四方面的歷史性突破就是醫(yī)療總收入要實(shí)現(xiàn)歷史性的突破、員工人均年收入要實(shí)現(xiàn)歷史性的突破;醫(yī)院核心競(jìng)爭(zhēng)力要實(shí)現(xiàn)歷史性的突破;醫(yī)院資本總量要實(shí)現(xiàn)歷史性的突破。
在這三年中，全院?jiǎn)T工在第一屆董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)班子帶領(lǐng)下，解放思想、更新觀念、團(tuán)結(jié)一致、真抓實(shí)干，醫(yī)療集團(tuán)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)快速增長(zhǎng)，主要指標(biāo)完成歷史性突破;醫(yī)德醫(yī)風(fēng)得到加強(qiáng)，醫(yī)院形象實(shí)現(xiàn)根本性轉(zhuǎn)變;三大戰(zhàn)略目標(biāo)穩(wěn)步推進(jìn)，醫(yī)療集團(tuán)可持續(xù)發(fā)展能力進(jìn)一步增強(qiáng);二級(jí)甲等醫(yī)院通過自治區(qū)檢查驗(yàn)收，實(shí)現(xiàn)了幾代總院人的夢(mèng)想。
第一步戰(zhàn)略目標(biāo)的圓滿實(shí)現(xiàn)，是全體股東集思廣益、同心協(xié)力的必然，是全院?jiǎn)T工腳踏實(shí)地、扎實(shí)工作的結(jié)果，讓全體員工認(rèn)識(shí)到只有繼續(xù)解放思想，繼續(xù)深化改革，繼續(xù)推進(jìn)市場(chǎng)化進(jìn)程，醫(yī)療集團(tuán)才會(huì)不斷發(fā)展壯大，才會(huì)銳不可當(dāng)、勇往直前。
(二)第二步戰(zhàn)略目標(biāo)的成功實(shí)現(xiàn)堅(jiān)定了醫(yī)療集團(tuán)辦好具有總醫(yī)院特色的股份制醫(yī)院的信心。
20_年9月6日第二屆股東大會(huì)第一次會(huì)議勝利召開，
第一步戰(zhàn)略目標(biāo)的圓滿實(shí)現(xiàn)，給予全體員工極大的信心，堅(jiān)定了醫(yī)療集團(tuán)繼續(xù)堅(jiān)持股份改制不動(dòng)搖，堅(jiān)持醫(yī)療集團(tuán)市場(chǎng)化推進(jìn)的決心。
為此，第二屆董事會(huì)認(rèn)真總結(jié)醫(yī)療集團(tuán)取得階段性成功的經(jīng)驗(yàn)，仔細(xì)分析當(dāng)前醫(yī)療集團(tuán)所處的生存與發(fā)展新形勢(shì)，科學(xué)規(guī)劃未來三年的改革目標(biāo)，順應(yīng)平煤、平投兩公司戰(zhàn)略發(fā)展的新要求，將第二步戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)定為：力爭(zhēng)翻三個(gè)一番和上兩個(gè)臺(tái)階。
即：在醫(yī)療保險(xiǎn)政策不變的情況下，通過調(diào)整結(jié)構(gòu)，節(jié)約資源，提高效益，增收降耗，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)20_年比20_年醫(yī)療總收入翻一番，資產(chǎn)總量翻一番，員工人均收入翻一番;醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)和醫(yī)院文化建設(shè)再上一個(gè)臺(tái)階，醫(yī)療質(zhì)量建設(shè)和醫(yī)院安全建設(shè)再上一個(gè)臺(tái)階，全面開創(chuàng)醫(yī)療集團(tuán)各項(xiàng)工作的新局面!
在這三年中，醫(yī)療集團(tuán)業(yè)務(wù)指標(biāo)持續(xù)攀升，經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)步增長(zhǎng)，員工收入再度提高;基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持續(xù)完善，設(shè)備服務(wù)能力持續(xù)加強(qiáng);服務(wù)理念再創(chuàng)新，服務(wù)質(zhì)量進(jìn)一步提高，各項(xiàng)管理制度更加完備，企業(yè)文化建設(shè)有效加強(qiáng)，醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)再上新臺(tái)階，社會(huì)影響力和知名度不斷提升，第二步戰(zhàn)略目標(biāo)圓滿完成!
二、在新的歷史時(shí)期下，客觀分析現(xiàn)狀，科學(xué)謀劃發(fā)展，制定醫(yī)療集團(tuán)第三步戰(zhàn)略目標(biāo)。
201X年9月2日，第三屆股東大會(huì)第一次會(huì)議勝利召開，會(huì)議選舉產(chǎn)生了新的董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、聘任了新的經(jīng)營(yíng)班子。前兩步戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，讓我們?nèi)呵檎駣^、歡欣鼓舞，但客觀分析內(nèi)外部環(huán)境，我們感到更多的是憂慮和不安.
首先，國(guó)家醫(yī)改優(yōu)惠政策偏重政府舉辦醫(yī)院，公共社區(qū)衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院實(shí)行藥品零差價(jià)政策，必將影響我們的正常經(jīng)營(yíng)狀況;
第二，臨床醫(yī)療人才短缺已經(jīng)是不爭(zhēng)事實(shí)，引進(jìn)、培養(yǎng)工作刻不容緩;
第三，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，我們急需引進(jìn)新技術(shù)、新項(xiàng)目，增加新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。
為此，第三屆董事會(huì)以提高服務(wù)質(zhì)量，創(chuàng)建百姓滿意醫(yī)院為方向，求實(shí)創(chuàng)新、科學(xué)規(guī)劃制定了第三步戰(zhàn)略目標(biāo)，并采取組織保障、體制保障、機(jī)制保障、人才保障、設(shè)備保障、制度保障、基礎(chǔ)設(shè)施和后勤保障、醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)德醫(yī)風(fēng)保障、法制建設(shè)和執(zhí)業(yè)環(huán)境保障、文化保障共十個(gè)方面的保障措施，確保第三步戰(zhàn)略目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。
第三步戰(zhàn)略目標(biāo)是：三個(gè)持續(xù)，三個(gè)提高，三個(gè)增長(zhǎng)。三個(gè)持續(xù)是：人才戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)，科教興院戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)，市場(chǎng)戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn);三個(gè)提高是：不斷提高醫(yī)療技術(shù)質(zhì)量，不斷提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，不斷提高醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)水平;三個(gè)增長(zhǎng)是：醫(yī)療總收入、資產(chǎn)總量、人均年收入每年遞增十個(gè)百分點(diǎn)。
前兩步戰(zhàn)略目標(biāo)的成功實(shí)現(xiàn)為醫(yī)療集團(tuán)打下了堅(jiān)實(shí)的發(fā)展基礎(chǔ)，我們堅(jiān)信，在第三屆董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在新聘任的經(jīng)營(yíng)班子潛心管理下，在全院?jiǎn)T工同心協(xié)力、腳踏實(shí)地、兢兢業(yè)業(yè)的辛勤工作下，醫(yī)療集團(tuán)一定能夠圓滿完成第三步戰(zhàn)略目標(biāo)!
三、加強(qiáng)和改善黨的建設(shè)，充分發(fā)揮黨組織的政治核心作用、黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用及黨員的先鋒模范作用。
1、圍繞中心，狠抓黨建，保障醫(yī)院持續(xù)快速發(fā)展。
院黨委高度重視黨組織的建設(shè)工作，貫徹以圍繞中心抓黨建，抓好黨建促發(fā)展的思路，發(fā)揮黨委的政治核心作用。堅(jiān)持中心組理論學(xué)習(xí)制度化、規(guī)范化、經(jīng)?；?，制訂了學(xué)習(xí)制度、學(xué)習(xí)計(jì)劃等，規(guī)范黨委中心組理論學(xué)習(xí)活動(dòng)，采用集中學(xué)習(xí)和個(gè)人自學(xué)雙向進(jìn)行，由院黨委組織，每月安排一次以上中心組集中學(xué)習(xí)交流活動(dòng)，努力做到人員、時(shí)間、內(nèi)容、效果的四落實(shí)，并由院黨辦建立中心組學(xué)習(xí)檔案。
院黨委班子成員利用晨會(huì)、周會(huì)、_等機(jī)會(huì)，帶領(lǐng)全體干部黨員學(xué)習(xí)黨建理論，加強(qiáng)管理知識(shí)的學(xué)習(xí)，不斷提高駕馭新形勢(shì)下醫(yī)院改革和發(fā)展的能力。發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用。堅(jiān)持做好黨員發(fā)展工作。院黨委按照保證質(zhì)量、改善結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)，慎重發(fā)展的黨員發(fā)展方針，有計(jì)劃地重點(diǎn)培養(yǎng)學(xué)科帶頭人、業(yè)務(wù)骨干加入黨組織，本年度共發(fā)展黨員9名，批準(zhǔn)轉(zhuǎn)正6人。
2、強(qiáng)化黨風(fēng)廉政建設(shè)，保障持續(xù)健康發(fā)展。
院黨委堅(jiān)決貫徹民主集中制原則，對(duì)涉及醫(yī)院改革和發(fā)展的重要舉措，干部選拔聘任、藥品衛(wèi)材采購(gòu)、大型醫(yī)療器械采購(gòu)、后勤物資配備等重大決策，均召開會(huì)議集中表決。
堅(jiān)持和完善黨風(fēng)廉政建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制、督查機(jī)制和獎(jiǎng)懲機(jī)制。進(jìn)一步深化醫(yī)院黨風(fēng)廉政和行業(yè)作風(fēng)建設(shè)，繼續(xù)貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，強(qiáng)化責(zé)任考核,嚴(yán)格監(jiān)督，維護(hù)黨的紀(jì)律，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)班子和黨員干部廉潔從政，樹立廉政形象。
開展治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作，以糾正醫(yī)藥購(gòu)銷和醫(yī)療服務(wù)中不正之風(fēng)為重點(diǎn)，建立預(yù)防和懲治商業(yè)賄賂的長(zhǎng)效機(jī)制，對(duì)熱點(diǎn)崗位、重點(diǎn)人員、重點(diǎn)工程、重點(diǎn)領(lǐng)域長(zhǎng)效治理，院黨委與各科室負(fù)責(zé)人簽訂《廉潔自律責(zé)任書》，確保廉潔行醫(yī)、廉潔從政，保證醫(yī)療工作的正常運(yùn)行。
201X年，由紀(jì)檢監(jiān)察部門牽頭，調(diào)查處理了較有影響的違_紀(jì)、違反廉潔自律規(guī)定的案件7件，其中1人留黨察看，1人降職，2人受到警告處分，3人受到誡勉談話，6人受到通報(bào)批評(píng)。
3、狠抓行業(yè)作風(fēng)建設(shè)，促進(jìn)醫(yī)院樹立新形象。
院黨委針對(duì)衛(wèi)生行業(yè)的各種不正之風(fēng)，通過黨員大會(huì)、中層干部會(huì)議、群眾座談會(huì)等，積極宣傳醫(yī)德醫(yī)風(fēng)的政策法規(guī)和典型案例，不斷教育員工加強(qiáng)自我職業(yè)道德修養(yǎng)，使廣大員工在思想上樹立起正確的人生觀、價(jià)值觀、榮辱觀，自覺抵制不正之風(fēng)。同時(shí)我們重申八條禁令和七項(xiàng)承諾，明確了社會(huì)效益優(yōu)先于經(jīng)濟(jì)效益的原則，初步完成了總醫(yī)院意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域里的拔亂反正，弘揚(yáng)了高尚的醫(yī)德醫(yī)風(fēng)。
向管理要效益，向節(jié)約要效益，向服務(wù)要效益，向社會(huì)效益要經(jīng)濟(jì)效益的理念，正在為越來越多的干部、員工所接受，逐漸地轉(zhuǎn)化成為我們各項(xiàng)工作的指導(dǎo)思想。正是在這一正確路線的引領(lǐng)下，總醫(yī)院終于擁有了正確的價(jià)值取向，拓展了市場(chǎng)空間，改善了生存條件，增加了醫(yī)療收入，贏得了內(nèi)外市場(chǎng)的廣泛認(rèn)同。通過開展一系列的教育活動(dòng)，醫(yī)護(hù)人員服務(wù)態(tài)度逐年改善，群眾對(duì)總醫(yī)院的滿意度越來越高，總醫(yī)院在百姓中的信譽(yù)度不斷上升。
4、重視文化建設(shè)，提高員工的向心力和凝聚力。
按照中共中央_屆_堅(jiān)持中國(guó)特色社會(huì)主義文化發(fā)展道路，深化文化體制改革，推動(dòng)社會(huì)主義文化大發(fā)展大繁榮的會(huì)議精神，深入貫徹落實(shí)_，著力推進(jìn)文化體制機(jī)制創(chuàng)新，以改革促發(fā)展、促繁榮，不斷解放和發(fā)展文化生產(chǎn)力，提高文化開放水平，堅(jiān)持社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益有機(jī)統(tǒng)一，遵循文化發(fā)展規(guī)律，適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新要求。
幾年來，我院每年元旦都舉辦新年聯(lián)歡會(huì),真正做到全院動(dòng)員、全員參與、全員分享，積極參加赤峰市、元寶山區(qū)、平煤投資公司舉辦的慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立九十周年文藝匯演、平礦總醫(yī)院杯羽毛球比賽、慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立九十周年暨紅歌唱響礦區(qū)文藝匯演、象棋比賽、排球聯(lián)賽等各種文體活動(dòng)，同時(shí)我們也不負(fù)眾望，做到了每逢比賽必創(chuàng)佳績(jī)，極大地振奮了員工的參與情緒，通過文化活動(dòng)的開展，不僅營(yíng)造了積極向上的文化氛圍，同時(shí)有助于增強(qiáng)員工的向心力，提高總醫(yī)院的凝聚力，打造一支富有團(tuán)隊(duì)精神的員工隊(duì)伍。
5、建立健全各項(xiàng)機(jī)制，充分發(fā)揮工會(huì)的橋梁作用。
在院黨委的領(lǐng)導(dǎo)與支持下，根據(jù)《工會(huì)法》的相關(guān)要求，緊緊圍繞保證員工的參與權(quán)、監(jiān)督權(quán)和知情權(quán)，進(jìn)一步完善了職工代表大會(huì)制度、院務(wù)公開等制度，把民主落到實(shí)處，推進(jìn)了依法治院，堅(jiān)持每年召開一次職工代表大會(huì)，充分發(fā)揮職代會(huì)參政議政的職能作用，積極主動(dòng)發(fā)揮工會(huì)的組織、橋梁作用。
關(guān)心員工生活是維護(hù)醫(yī)院安全生產(chǎn)和維護(hù)員工隊(duì)伍穩(wěn)定的重要工作。對(duì)有困難的員工，及時(shí)召開會(huì)議討論，商議解決辦法，給予幫扶。在重大節(jié)日期間積極走訪慰問困難員工，發(fā)放慰問金，送去關(guān)懷，讓員工切實(shí)感受到醫(yī)院大家庭的溫暖。
在新的一年里，院黨委要在平煤投資公司黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，與時(shí)俱進(jìn)，開拓創(chuàng)新，同心同德，不畏艱難，扎實(shí)工作，勇于進(jìn)取，全面提高各項(xiàng)工作水平，為醫(yī)院的改革和發(fā)展做出新貢獻(xiàn)。
同志們，讓我們眾志成城、齊心協(xié)力，為實(shí)現(xiàn)醫(yī)療集團(tuán)第三步戰(zhàn)略目標(biāo)而努力奮斗!